بورصة العملات المشفرة MEXC تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بالسوق وتجمد 1500 حساب

أوقفت بورصة العملات المشفرة MEXC أكثر من 1500 حساب مرتبط بمخطط منسق للتلاعب بالسوق بعد أن كشفت التحقيقات الداخلية عن نشاط مشبوه في فيتنام ورابطة الدول المستقلة (CIS).

وكان بعض هذه الحسابات يتداول بأكثر من 20 مليون دولار يوميًا، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر النظامية التي تهدد البنية التحتية لسوق العملات المشفرة.

ويأتي اكتشاف البورصة لسلوك منسق واسع النطاق في أعقاب زيادة بنسبة 60% في أنشطة التداول الخبيثة بين يناير وفبراير 2025 مقارنة بأواخر عام 2024.

إن حجم وتطور هذه المجموعات، التي يستخدم العديد منها أدوات وبنية أساسية على المستوى المؤسسي، يمثل تحولاً من التلاعب على مستوى التجزئة إلى استراتيجيات منظمة شبه مؤسسية.

قامت بورصة MEXC بإلغاء الصفقات الاحتيالية، وعلقت الحسابات المتضررة، وطبقت تدابير مراقبة أكثر صرامة لمنع المزيد من الانتهاكات.

كما قدمت أيضًا تدابير جديدة للحد من مثل هذه الأنشطة.

ويتضمن الإجراء نظام مراقبة متخصص للحسابات المشبوهة.

يتم وضع المشاركين المتورطين في مخططات تلاعب محتملة تحت المراقبة المشددة لمدة لا تقل عن 30 يومًا.

خلال هذه الفترة، يتم تحليل نشاطهم بحثًا عن أنماط النية الخبيثة أو التواطؤ.

إذا استمر هذا السلوك، فسيتم حظر الحساب وإحالته إلى فريق التحقيق الداخلي.

تضمنت التكتيكات التزييف والتراكم

وفقًا للمدونة الرسمية لـ MEXC ، عملت المجموعات باستخدام أساليب تداول متقدمة بما في ذلك التداول الذاتي، والتزييف، والتراكم، والتشغيل المسبق، وحشو الأسعار.

غالبًا ما تُستخدم هذه التكتيكات لخداع المشاركين الآخرين في السوق من خلال إنشاء طلب أو عرض مزيف، وبالتالي التأثير على أسعار الرموز.

وتم تسليط الضوء على منطقة رابطة الدول المستقلة وفيتنام باعتبارها المراكز الرئيسية لهذه العمليات.

وقالت بورصة MEXC إن فريقها حدد مجموعتين متميزتين مسؤولتين عن هذا النشاط المنسق، مع وجود أدلة تشير إلى أنهما كانتا تستفيدان من الوصول إلى السيولة من الدرجة المؤسسية والاستراتيجيات الخوارزمية المخصصة عادة لشركات التداول عالية التردد.

وتؤكد هذه التطورات على التعقيد المتزايد للسلوكيات المشفرة غير المشروعة.

اختراق Bybit ومشاكل DeFi تثير المخاوف

ويأتي توقيت إعلان MEXC في أعقاب مناقشة على مستوى الصناعة حول مخاطر أمن العملات المشفرة.

في وقت سابق من الشهر الماضي، أثار اختراق شركة Bybit بقيمة 1.5 مليار دولار ناقوس الخطر في جميع أنحاء القطاع، مما أثار مخاوف من أنه بدون رقابة أكثر صرامة، قد تصبح مثل هذه الحوادث أكثر تكرارا.

وفي الوقت نفسه، خضعت أحجام التداول المشبوهة على البروتوكولات اللامركزية مثل eXch وTHORChain للتدقيق، مع تقارير تشير إلى أن حصة كبيرة من نشاطها مرتبطة بكوريا الشمالية.

وتضع هذه الاكتشافات المزيد من الضغوط على قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) والبورصات على حد سواء لتحسين الشفافية وتشديد ضوابط المخاطر.

وفي حين يخشى البعض في الصناعة من زيادة التنظيم، فقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن الافتقار إلى الرقابة قد يشكل تهديداً أكبر على المدى الطويل لسلامة السوق.

يشكل الإساءة على المستوى المؤسسي خطرًا منهجيًا

ووصفت بورصة المكسيك هذا الاتجاه بأنه نقطة تحول، مشيرة إلى أن تقنيات التلاعب تعكس الآن تلك المستخدمة في الأسواق المالية التقليدية.

يؤدي ارتفاع مستوى الانتهاكات شبه المؤسسية إلى إدخال مخاطر نظامية ليس فقط على المنصات الفردية ولكن أيضًا على استقرار سوق التشفير الأوسع.

وذكرت البورصة أنه في حين كان المستخدمون الأفراد تاريخيًا مصدرًا للتلاعب بالسوق، فإن المجموعات المنظمة تستخدم الآن الأتمتة، والوصول إلى البنية التحتية، وأدوات السيولة بطريقة تحاكي سلوك صناديق التحوط.

مع انتشار تبني العملات المشفرة، قد تواجه البورصات تحديات متزايدة في منع هذه التهديدات الجديدة الأكثر تعقيدًا دون تنسيق كبير من جانب الصناعة أو تدخل تنظيمي.