هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تستهدف OKX في حملة صارمة على الامتثال للعملات المشفرة، مشيرة إلى انتهاكات KYC وAML

شددت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية حملتها على شركات الأصول الرقمية التي تعمل خارج الإطار القانوني، حيث أصبحت OKX أحدث بورصة تواجه التدقيق.

قدمت الهيئة التنظيمية شكوى رسمية زعمت فيها أن OKX كانت تقدم خدمات تداول العملات المشفرة في تايلاند دون الحصول على الترخيص المطلوب بموجب قانون الأعمال التجارية للأصول الرقمية BE 2561 (2018).

يعكس إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات جهودًا أوسع نطاقًا للحد من نشاط العملات المشفرة غير المنظم في البلاد، وخاصة تلك التي تتجاوز لوائح مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

وتشير الشكوى أيضًا إلى فشل OKX في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ التنظيمي، وهو ما تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه يعرض قدرتها على مراقبة نشاط التداول وحماية المستثمرين للخطر.

ورغم عدم صدور حكم قانوني حتى الآن، فإن المستخدمين التايلانديين قد يفقدون الوصول إلى المنصة إذا ثبت في النهاية أن OKX انتهكت القواعد.

تم الإبلاغ عن أنظمة KYC وAML المفقودة

تُتهم شركة OKX بتقديم خدمات تداول للمستخدمين التايلانديين دون تسجيل أو موافقة. بموجب قانون أعمال الأصول الرقمية، يتعين على الكيانات العاملة في تايلاند الحصول على تراخيص لضمان الرقابة التنظيمية.

وبحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن عمليات OKX لم تستوف هذه المتطلبات.

هناك ادعاء خطير آخر وهو غياب بروتوكولات KYC وAML القوية.

وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن عدم وجود هذه الأنظمة يعرض التجار المحليين لمخاطر محتملة، بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال.

أعربت الهيئة التنظيمية عن قلقها من أن غياب الضوابط الفعالة يجعل من الصعب التحقق من هويات المستخدمين أو تتبع المعاملات المشبوهة، وكلاهما ضروري للحفاظ على الشفافية والأمن في السوق.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توسع نطاق تطبيق قوانين العملات المشفرة

إن الإجراء المتخذ ضد OKX ليس حادثًا معزولًا، بل هو في إطار سياسة إنفاذ قوانين تتبعها السلطات التايلاندية تستهدف بورصات العملات المشفرة العاملة خارج الحدود القانونية للبلاد.

في يوليو 2021، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى مماثلة ضد Binance، مما دفع البورصة إلى الشراكة لاحقًا مع Gulf Energy Development لإطلاق منصة مرخصة من خلال مشروع مشترك.

وفي الآونة الأخيرة، في ديسمبر 2023، استهدفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا شركة Bybit لتشغيل منصة تداول أصول رقمية غير مصرح بها.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من حملة متعمدة لوضع جميع أنشطة التداول تحت السيطرة التنظيمية، ومواءمة تايلاند مع المعايير العالمية بشأن الامتثال للعملات المشفرة.

في أبريل 2024، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالتعاون مع لجنة منع الجرائم التكنولوجية وقمعها، عن تدابير لمنع الوصول إلى البورصات غير المسجلة.

وتشمل هذه التدابير فترة سماح تسمح للمستخدمين بسحب الأموال قبل تطبيق القيود.

الهدف هو ضمان حماية المستثمرين مع إعطاء المستخدمين الوقت لإدارة أصولهم.

المخاطر القانونية في حالة إدانة OKX

ورغم أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم سوى شكوى حتى الآن، فإن العملية القانونية ستحدد ما إذا كانت شركة OKX قد انتهكت القوانين التايلاندية.

وفي حالة ثبوت الإدانة، قد تواجه المنصة عقوبات، وسيتم حظر الوصول إليها بالنسبة للمستخدمين التايلانديين.

وقد يؤدي هذا أيضًا إلى إلزام شركة OKX بوقف عملياتها في تايلاند أو اتخاذ خطوات الامتثال بأثر رجعي.

وحتى صدور الحكم، تظل القضية تحت التدقيق التنظيمي لشركة OKX، مما يؤثر على مكانتها في المنطقة.

وترسل الشكوى أيضًا رسالة أوسع نطاقًا إلى البورصات الدولية الأخرى التي تقدم خدمات في تايلاند دون ترخيص.

وتعزز إجراءات التنفيذ مثل هذه أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية، وخاصة في أسواق العملات المشفرة الناشئة حيث يعمل المنظمون على تشديد الضوابط.

وتوضح القضية المرفوعة ضد OKX أيضًا الاتجاه العالمي نحو تشديد الرقابة في قطاع التشفير، وخاصة في أسواق مثل جنوب شرق آسيا.

ويشير نهج تايلاند، الذي يمزج بين الإجراءات القانونية وتدابير حماية المستثمرين، إلى نيتها في إضفاء الطابع الرسمي على هذه الصناعة مع الحفاظ على الاستقرار والثقة.