المملكة المتحدة تشدد قواعد العملات المشفرة وتجمد 6 ملايين جنيه إسترليني بموجب تطبيق جديد

جمدت السلطات البريطانية ما قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني (7.76 مليون دولار) من العملات المشفرة المرتبطة بنشاط إجرامي مشتبه به منذ عام 2024، مستفيدة من صلاحيات إنفاذ جديدة مُنحت لها العام الماضي.

وتأتي الزيادة في الأصول الرقمية المجمدة وسط جهد أوسع نطاقا من جانب جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك هيئة الإيرادات والجمارك، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وهيئة السلوك المالي (FCA)، للحد من استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ويسمح النظام الجديد للمحاكم بتجميد المحافظ لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وهو ما يمثل تحولا في نهج المملكة المتحدة في معالجة مخاطر العملات الرقمية.

تجميد محفظة بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني

وكان أكبر أمر تجميد فردي للعملات المشفرة تم إصداره حتى الآن بموجب السلطات الجديدة بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.94 مليون دولار).

وشمل الأمر محفظة واحدة مستضافة على Coinbase، وفقًا للملفات المقدمة للمحكمة.

صدر الأمر في 18 مارس/آذار في محكمة نيوكاسل أبون تاين الجزئية، بعد تقديم طلب من هيئة الإيرادات والجمارك.

وتنبع هذه الصلاحيات من التشريع الذي تم تقديمه في أبريل/نيسان 2024، والذي وفر الأساس القانوني للسلطات البريطانية للتصرف بشكل استباقي من خلال تجميد الأصول الرقمية المشبوهة قبل انتهاء التحقيقات الجنائية.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع المشتبه بهم من نقل أو إخفاء مكاسب غير مشروعة أثناء التحقيق الجاري.

وبموجب الإطار الجديد، يمكن قفل المحافظ التي يشتبه في أنها تحتوي على عائدات الجريمة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، مما يوفر الوقت لتطور التحقيقات.

تشديد قواعد التشفير

وتأتي إجراءات التنفيذ كجزء من مبادرة حكومية أوسع نطاقا لتعزيز السيطرة على قطاع الأصول الرقمية.

بدأت حملة منسقة في أبريل 2024، بقيادة قوات الشرطة، وهيئة الإيرادات والجمارك، ووزارة الداخلية.

ومنذ ذلك الحين، تكثفت الجهود عبر وكالات متعددة لمعالجة ما وصفه المسؤولون بأنه "تهديد ناشئ" للجرائم التي تسهلها العملات المشفرة.

في ديسمبر 2024، اقترحت هيئة السلوك المالي مجموعة أكثر صرامة من القواعد لشركات العملات المشفرة للتخفيف من المخاطر التشغيلية والمستهلكية.

تهدف اللوائح المقترحة من قبل هيئة السلوك المالي إلى زيادة الشفافية وتعزيز العناية الواجبة وتشديد متطلبات التسجيل للبورصات ومقدمي الخدمات.

وفي الآونة الأخيرة، قدمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون الجريمة والشرطة، والذي من شأنه أن يعزز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مصادرة الأصول الرقمية المشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.

ويأتي هذا التشريع المقترح بعد عام من توسيع نطاق الرقابة على العملات المشفرة، مع التركيز على تفكيك شبكات الجرائم المالية المنظمة التي تعمل من خلال القنوات الرقمية.

هيئة الإيرادات والجمارك تحول التركيز

لقد أعطت هيئة الإيرادات والجمارك والشرطة الأولوية بشكل متزايد للقضايا المتعلقة بالعملات المشفرة في وحدات الجرائم المالية التابعة لها.

ويمثل هذا التحول تكيفًا أوسع نطاقًا مع الأدوات التكنولوجية التي تستخدمها الشبكات الإجرامية لإخفاء المعاملات وتجنب الكشف.

ويقول الممارسون القانونيون المطلعون على هذه التغييرات إن السلطات أصبحت الآن "راغبة للغاية" في استخدام الصلاحيات المتاحة لها، وخاصة في القضايا التي تنطوي على التهرب الضريبي أو هياكل غسيل الأموال المعقدة.

أفادت التقارير أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عززت عملياتها التي تستهدف جرائم التشفير.

ويتوقع خبراء قانونيون زيادة كبيرة في أوامر التجميد مع نضوج التحقيقات.

وبفضل القدرة على مصادرة الأصول الرقمية حتى قبل الملاحقة القضائية، تستطيع السلطات تعطيل التدفقات المالية المرتبطة بالشبكات الإجرامية في وقت مبكر من العملية القانونية.

مزيد من النوبات في المستقبل

ورغم أن المبلغ المجمد حتى الآن والبالغ 6 ملايين جنيه إسترليني قد يبدو متواضعا مقارنة بحجم سوق العملات المشفرة العالمية، فإن الأرقام الحالية تعتبر مرحلة أولية.

ويشير المتخصصون القانونيون إلى أن نظام التنفيذ بدأ فعليًا "من الصفر" في أبريل/نيسان الماضي، وأن النتائج سوف تستغرق وقتًا حتى تظهر على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن الإطار جاهز لموجة أوسع من عمليات الضبط، خاصة مع تطوير الوكالات للقدرات المخصصة وتحسن التعاون عبر الحدود.

ويؤكد الاستخدام المتزايد لأوامر التجميد، إلى جانب التشريعات المعلقة والتشديد التنظيمي، على التحول الاستراتيجي للمملكة المتحدة في التعامل مع العملات المشفرة كجزء أساسي من إنفاذ الجرائم المالية.

مع استمرار تطور الأصول الرقمية، يبدو أن السلطات البريطانية ملتزمة بضمان عدم بقائها خارج نطاق القانون.