هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم الرئيس التنفيذي لشركة تشفير في مخطط بونزي بقيمة 198 مليون دولار يؤثر على أكثر من 90 ألف مستثمر

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أول قضية متعلقة بالعملات المشفرة تحت قيادة الرئيس الجديد بول أتكينز، مستهدفة الرئيس التنفيذي لشركة PGI Global راميل بالافوكس بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة بملايين الدولارات.

في 22 أبريل، قدمت اللجنة شكوى رسمية في المنطقة الشرقية من فرجينيا، متهمة شركة Palafox بالاحتيال على أكثر من 90 ألف مستثمر بما يقرب من 198 مليون دولار من خلال منصة تداول العملات المشفرة المزيفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تفتخر بنظام تداول آلي.

ما هي عملية الاحتيال التي تقوم بها شركة PGI Global؟

وبحسب شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، قامت شركة Palafox بين يناير/كانون الثاني 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2021 بإغراء المستثمرين بوعود بأرباح مضمونة من تداول البيتكوين والعملات الأجنبية، وعرضت عوائد يومية تصل إلى 200%.

لكن خلف الكواليس، لم يكن هناك أي نشاط تجاري، وبدلاً من ذلك، عملت شركة PGI Global مثل مخطط بونزي الكلاسيكي من خلال استخدام الأموال من المجندين الجدد لدفع مستحقات المشاركين السابقين.

اعتمدت الشركة بشكل كبير على نموذج التسويق متعدد المستويات (MLM)، حيث تم تحفيز المستثمرين من خلال مكافآت الإحالة لتجنيد آخرين، مما أدى إلى إنشاء دورة ذاتية الاستدامة استمرت حتى انهيار المنصة في عام 2021؛ وأغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة عملياتها في المملكة المتحدة في العام التالي.

لم تمتلك شركة PGI Global نظام "التداول التلقائي" الموعود مطلقًا ولم تقم بإجراء أي تداول على الإطلاق أو أجرت القليل منه.

تم استخدام لوحات معلومات مزيفة ومعاملات تشفير دائرية وعوائد مزيفة لإقناع المستثمرين بأن أموالهم تنمو.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة بالافوكس أساءت استخدام أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين لتحقيق مكاسب شخصية من خلال شراء سلع فاخرة وعقارات. وشمل ذلك قصرًا بقيمة 1.7 مليون دولار في لاس فيغاس، وسيارات لامبورغيني، ومجوهرات كارتييه بقيمة تزيد عن مليون دولار.

وكانت فعاليات التوظيف الباذخة في دبي ولاس فيغاس أيضًا جزءًا من القانون، والتي صُممت لجذب المزيد من الضحايا تحت ستار عمل مزدهر.

وتواجه شركة بالافوكس اتهامات بانتهاك قواعد مكافحة الاحتيال والتسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي.

وتريد الهيئة التنظيمية أيضًا منع Palafox بشكل دائم من المشاركة في مشاريع الأوراق المالية والعملات المشفرة، واستعادة أموال المستثمرين، وفرض غرامات مدنية، ومصادرة الأصول المرتبطة بالمخطط.

كما رفع مكتب المدعي العام الأمريكي، وهو جزء من وزارة العدل الأمريكية، اتهامات جنائية موازية، كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل اتهامات مدنية وجنائية موازية.

في 13 مارس، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، والمعاملات المالية غير القانونية.

وزعم الادعاء أن شركة بالافوكس ضللت المستثمرين بشأن ربحية شركة بي جي آي ومكانتها التنظيمية بينما أخفت حقيقة أن معظم أموالهم لم يتم استثمارها على الإطلاق.

تراجعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن قضايا إنفاذ قوانين العملات المشفرة

في حين تواصل اللجنة ملاحقة عمليات الاحتيال الواضحة مثل مخطط PGI Global، يبدو أن موقفها الأوسع بشأن إنفاذ العملات المشفرة أصبح أكثر ليونة تحت القيادة الجديدة.

وتمثل هذه القضية أول إجراء متعلق بالعملات المشفرة تتخذه هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادة الرئيس بول أتكينز ، الذي أدى اليمين الدستورية قبل يوم واحد فقط من تقديم الملف.

اشتهر أتكينز بنهجه الصديق للسوق خلال فترة عمله السابقة في لجنة الأوراق المالية والبورصات، ويشير تعيينه إلى تحول محتمل بعيدًا عن الموقف التنظيمي المتشدد الذي اتخذه سلفه، غاري جينسلر.

منذ استقالة جينسلر، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات العديد من القضايا البارزة ضد شركات التشفير، بما في ذلك Consensys و Crypto.com وMetaMask.