أستراليا تتخذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة غير النشطة لمكافحة الجرائم المالية

ستتخذ أستراليا إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة غير النشطة بسبب المخاوف من إمكانية استغلالها من قبل المجرمين في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.

وفقًا لمركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، يبدو أن عددًا متزايدًا من بورصات العملات الرقمية المسجلة (DCEs) خاملة، ولكنها تظل في السجل الرسمي.

وبدأت الوكالة الآن في الاتصال بهذه الكيانات، محذرة إياها من تحديث حالتها التشغيلية أو مواجهة إلغاء تسجيلها، بحسب إعلان صدر في 29 أبريل.

لماذا تتخذ أستراليا إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة غير النشطة؟

وفي بيان صدر في 29 أبريل، قالت هيئة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة الأسترالية إن الحملة هي جزء من جهد أوسع لتنظيف القطاع وضمان أن يعكس سجله الرسمي بدقة مقدمي الخدمة الشرعيين والنشطين.

وقالت الوكالة إن هناك حاليًا 427 مؤسسة رقمية مسجلة في أستراليا، لكن "نسبة كبيرة" منها ربما لم تعد تقدم خدمات التشفير.

يعتقد بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، أن التسجيلات غير النشطة تشكل خطرًا خطيرًا، حيث يمكن شراؤها وإعادة استخدامها من قبل جهات سيئة.

وقال "نظرًا لأن تسجيل AUSTRAC يوفر الشرعية، فإن الشركات التي لم تعد تعمل أصبحت عرضة للشراء والاستيلاء من قبل المجرمين".

يجب على جميع بورصات العملات الرقمية في أستراليا، بما في ذلك مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، التسجيل لدى AUSTRAC قبل تقديم الخدمات التي تحول النقود إلى عملات مشفرة أو العكس.

وتقع هذه الكيانات تحت إشراف AUSTRAC كجزء من إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

وبحسب توماس، فإن الشركات المسجلة ملزمة بالحفاظ على تحديث بياناتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالخدمات التي لم تعد تقدمها.

وحذر من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إلغاء تسجيلهم.

وقال "إننا نهدف إلى حماية ثقة المستهلك في تسجيل AUSTRAC والحد من إمكانية البيع والاستخدام غير السليم لشركات DCE".

وقالت الوكالة إنها تمتلك السلطة لإلغاء التسجيل إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشركة لم تعد تعمل.

يتم تسجيل هذه الإلغاءات وإدراجها علنًا على موقع AUSTRAC الإلكتروني.

منذ عام 2019، تم إلغاء عشرة تسجيلات لبورصة DCE، بما في ذلك FTX Express، الذراع الأسترالية لبورصة FTX التي لم تعد موجودة الآن، والتي فقدت تسجيلها في يونيو 2024.

وتخطط AUSTRAC أيضًا لإطلاق سجل قابل للبحث العام لمقدمي الخدمة النشطين، مما يسمح للمستهلكين بالتحقق مما إذا كان مقدم الخدمة مرخصًا رسميًا وخاضعًا للإشراف التنظيمي.

ووفقا لتوماس، فإن الهدف هو منع تضليل المستخدمين بشأن الخدمات التي يحق للشركة تقديمها.

وأشار توماس إلى أن "معلوماتنا الاستخباراتية تظهر أن المجرمين يمكن أن يستغلوا العملات المشفرة لغسل الأموال والاحتيال وأنشطة تهريب الأموال"، مضيفًا أن الكثير من الناس يقعون ضحية للاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية.

وأضاف أن الجهود الحالية تهدف إلى تحسين دقة السجل الوطني مع "طرد المجرمين من هذه الصناعة".

أستراليا تنظم قطاع العملات المشفرة

وكما ذكرت Invezz سابقًا، تعمل أستراليا أيضًا على وضع إطار تنظيمي أوسع للعملات المشفرة.

في شهر مارس، أصدرت وزارة الخزانة خارطة طريق تركز على التوكنات والأصول في العالم الحقيقي والعملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة.

وتتضمن الخطة برامج تجريبية لاختبار الأموال الرمزية، مثل العملات المستقرة، لتسوية المعاملات بالجملة.

وتهدف هذه التجارب إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد على الوسطاء.

ويخطط المشرعون أيضًا لتقديم نظام ترخيص لبورصات العملات المشفرة.

وبموجب الإطار الجديد، يتعين على المنصات تلبية معايير الخدمة المالية واستخدام جهات خارجية لحفظ أصول المستخدمين.

ولمعالجة مشكلة إلغاء الخدمات المصرفية، يهدف الإطار إلى منح شركات التشفير المرخصة وصولاً أفضل إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

ويعتقد المسؤولون أن القواعد الأكثر وضوحًا ستساعد في بناء الثقة بين البنوك وشركات الأصول الرقمية.