وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف مجموعة Huione الكمبودية بحظر مصرفي بسبب مزاعم غسل العملات المشفرة

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قطع ارتباط مجموعة Huione Group، ومقرها كمبوديا، بالنظام المالي للبلاد بعد أن تبين أنها مسؤولة عن غسل مليارات الدولارات من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال وهجمات إلكترونية من كوريا الشمالية.

في الأول من مايو/أيار، قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إن هويون أصبحت "عقدة حاسمة" لنقل الأموال غير المشروعة المرتبطة بعمليات السطو الإلكتروني في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وعمليات الاحتيال واسعة النطاق مثل ذبح الخنازير.

وبناء على ذلك، اقترحت الوكالة قاعدة من شأنها أن تمنع البنوك الأميركية من الاحتفاظ بأي حسابات نيابة عن المجموعة، مما يعني عملياً قطع وصولها إلى البنوك المراسلة في الولايات المتحدة.

وأضافت شبكة مكافحة الجرائم المالية أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف قدرة هويون على مساعدة الجهات الخبيثة في "تأمين الإيرادات من أو لصالح مخططاتها الإجرامية".

وفي بيان مصاحب، نُقل عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله:

إن القاعدة المقترحة مفتوحة حاليًا للتعليق العام لمدة 30 يومًا قبل أن يتم الانتهاء منها وتنفيذها.

ما هي مجموعة هويون؟

مجموعة Huione هي مجموعة أعمال كمبودية تدير مزيجًا من الخدمات المالية والتقنية.

في قلب هذا المشروع توجد منصة الدفع Huione Pay، إلى جانب Huione Crypto، وهي بورصة للأصول الافتراضية، والأهم من ذلك، السوق القائم على Telegram والذي يسمى Huione Guarantee، والذي تمت إعادة تسميته الآن باسم Haowang Guarantee.

وللمجموعة أيضًا علاقات سياسية.

يقال إن أحد مديري شركة Huione Pay هو هون تو، ابن عم رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت.

وربطت تحقيقات سابقة هون تو باتهامات خطيرة، بما في ذلك غسل الأموال والاتجار بالهيروين، على الرغم من عدم ظهور أي اتهامات رسمية من تلك التقارير.

أصبحت منصة Huione Guarantee، وهي منصة تابعة للمجموعة تعتمد على تطبيق Telegram، سيئة السمعة لاستضافتها آلاف القنوات التي تقدم خدمات لمجرمي الإنترنت.

وفقًا لشركة Elliptic المتخصصة في الطب الشرعي لتقنية blockchain، فإنها تعمل مثل سوق darknet، ولكن على نطاق يمكن الوصول إليه بشكل عام.

لقد تم العثور على البائعين على المنصة وهم يبيعون قوالب مواقع ويب احتيالية، وبيانات مسروقة، ومعرفات مزيفة، وحتى تدريبًا حول كيفية تشغيل عمليات الاحتيال الاستثمارية.

وقد ارتبطت المنصة أيضًا بتقارير مثيرة للقلق حول الاتجار بالبشر وإساءة معاملتهم في ما يسمى بالمجمعات الاحتيالية في جنوب شرق آسيا.

توصل بحث أجرته شركة Elliptic إلى أن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالمجموعة وتجارها تلقت أكثر من 11 مليار دولار منذ عام 2021، ويُشتبه في أن معظمها مرتبط بنشاط غير مشروع.

وفي الوقت نفسه، قدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، في اقتراحها الصادر في الأول من مايو/أيار، أن مجموعة Huione غسلت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس/آب 2021 ويناير/كانون الثاني 2025، بما في ذلك الأموال المرتبطة بعمليات السطو الإلكتروني في كوريا الشمالية وعمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة.

كما ذكرت Invezz سابقًا، تمكن المحقق ZachXBT من تتبع جزء من الأموال المسروقة في عملية اختراق بورصة العملات المشفرة اليابانية DMM العام الماضي إلى محفظة مرتبطة بمجموعة Huione.

الإجراءات السابقة ضد مجموعة هويون

ردًا على التدقيق المتزايد، بدأت منصات التكنولوجيا وشركات التشفير في التحرك.

قامت شركة جوجل بسحب تطبيق Huione للجوال من متجر Play في يناير 2025 بعد تقارير عن نشاط إجرامي، على الرغم من أن التطبيق لا يزال متاحًا على متجر تطبيقات Apple.

في يوليو 2024، قامت Tether بتجميد ما يقرب من 30 مليون دولار من USDT المرتبطة بحسابات Huione، مما أدى إلى إطلاق العملة المستقرة الخاصة بالمجموعة، USDH.

تم تصميم العملة المعدنية المرتبطة بالدولار الأمريكي بطريقة تجعل من الصعب تجميدها أو تعقبها، مما يسمح للجهات السيئة بتجاوز الرقابة التقليدية.