السلطات الألمانية تصادر 38 مليون دولار من العملات المشفرة من بورصة eXch الكبرى

صادرت السلطات الألمانية ملايين الدولارات من عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من منصة العملات المشفرة eXch التي أغلقت أبوابها، والتي يُزعم أنها غسلت أصولاً مسروقة من عملية اختراق شركة Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار وغيرها من السرقات الإلكترونية الكبرى.

وبحسب إعلان صدر في 9 مايو/أيار من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA) ومكتب المدعي العام في فرانكفورت للجرائم الإلكترونية (ZIT)، أدت العملية إلى مصادرة ما يقرب من 34 مليون يورو (38 مليون دولار) من الأصول المشفرة، بما في ذلك Bitcoin وEther وLitecoin وDash.

كما سيطر المحققون على خوادم eXch الموجودة في ألمانيا وأغلقوا المنصة، مما أدى إلى تأمين أكثر من ثمانية تيرابايت من البيانات في هذه العملية.

وقالت السلطات إن هذه العملية تمثل ثالث أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتم تنفيذ العملية بالتعاون مع خدمة المعلومات المالية والتحقيقات الهولندية (FIOD)، ويعتقد المسؤولون أن البيانات التي تم جمعها يمكن أن تساعد في قضايا مماثلة أخرى مرتبطة بشبكة غسيل الأموال الخاصة بشركة eXch.

ما هو eXch؟

وفقًا لـ BKA، فإن eXch هي خدمة "مبادلة" للعملات المشفرة تتيح للمستخدمين تحويل العملات المشفرة المختلفة دون أي فحوصات معرفة العميل (KYC) أو مكافحة غسيل الأموال (AML).

يمكن الوصول إلى eXch عبر كل من الشبكة العادية والشبكة المظلمة، وقد قامت بتسويق نفسها في المنتديات الإجرامية كطريقة لنقل الأموال بشكل مجهول.

وتشير التقارير إلى أن المنصة عالجت معاملات تشفير بقيمة 1.9 مليار دولار تقريبًا منذ إطلاقها في عام 2014، حيث يشتبه المحققون في أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال كان من أصل إجرامي.

ومن بين هذه الأموال كان هناك حصة من 1.5 مليار دولار سُرقت من شركة Bybit خلال عملية الاختراق التي وقعت في 21 فبراير، والتي يقول المسؤولون إنها تم توجيهها عبر eXch.

وقال المدعي العام الكبير بنيامين كراوس أثناء معالجته لعملية الضبط: "يعتبر تبادل العملات المشفرة عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد غير الرسمي، ويُستخدم لإخفاء الأموال المتورطة في أنشطة غير قانونية مثل القرصنة أو تداول بيانات بطاقات الدفع المسروقة، وبالتالي جعلها متاحة للجناة".

كانت شركة eXch قد زعمت سابقًا أنها ستغلق أبوابها طواعية في الأول من مايو، مشيرة إلى ما وصفته في منشور Bitcoin Talk الذي تم حذفه الآن بأنه "عملية عبر الأطلسي" تستهدف الخدمة بالمراقبة والضغط القانوني.

وفي ذلك الوقت، قال الفريق إنه لم يعد يرى أي قيمة في الاستمرار في العمل في ظل ظروف "معادية".

وذكرت الوكالة في بيان أن السلطات الألمانية تحركت قبل موعد الإغلاق المخطط له لتأمين أدلة رئيسية من شأنها منع المزيد من أنشطة غسيل الأموال.

ويسعى المدعون العامون الآن إلى توجيه اتهامات ضد مشغلي المنصة، بما في ذلك غسل الأموال التجارية وتشغيل منصة تداول غير قانونية.

استمرار عمليات eXch

وفقًا لشركة TRM Labs المتخصصة في تحليل الأدلة الجنائية الخاصة بسلسلة الكتل، ظلت eXch نشطة على الرغم من إشعار الإغلاق العام، واستمرت في تسهيل غسيل العملات المشفرة من خلال التكامل الخلفي مع خدمات الشركاء.

بعد وقت قصير من نشر إشعار الإغلاق في 17 أبريل، قامت شركة eXch بإزالة الرسالة خلال ساعات.

بحلول 28 أبريل، أشار النشاط على السلسلة إلى أن المنصة استأنفت عملياتها، مما يشير إلى أن بنيتها التحتية لم يتم تفكيكها بالكامل أبدًا.

توصل تحقيق TRM إلى وجود معاملات جارية مرتبطة بـ eXch عبر الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات المقدمة إلى الخلاطات التابعة وخدمات الخصوصية.

كما ربطت الشركة أيضًا eXch بأكثر من 300 ألف دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.