كوريا الجنوبية تستولي على 3.2 مليون دولار من العملات المشفرة من مشغلي البورصة غير المسجلين

صادرت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية ما قيمته 3.2 مليون دولار من العملات المشفرة من مشغلي بورصات العملات المشفرة غير المسجلة المتهمين بغسل الأموال من خلال منصات خارجية.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، يزعم أن المشتبه بهم استخدموا خدمة بوابة الدفع الأجنبية لتسهيل معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية.

قامت المجموعة بتشغيل بورصات تشفير غير مسجلة تقدم خدمات التحويلات الخارجية.

لقد قبلوا الأموال من المستخدمين المحليين ، وحولوها إلى عملات مشفرة ، ونقلوها إلى الخارج باستخدام منصات أجنبية.

بمرور الوقت ، تجاوزوا القنوات القانونية وجمعوا الملايين من الرسوم الخفية مع التهرب من التنظيم.

صادرت السلطات الأصول خلال مداهمة أدت أيضا إلى اعتقال ثلاثة أفراد وتوجيه لائحة اتهام لشركتين لتبادل العملات المشفرة.

وبحسب ما ورد تعاملت المجموعة مع مئات المليارات من الوون على مدى ست سنوات أثناء عملها بدون تسجيل.

وفقا لمكتب المدعي العام لمقاطعة بوسان ، حقق المخطط ما يقرب من 25.7 مليار وون (حوالي 18.9 مليون دولار) من الرسوم ، حيث بلغ إجمالي حجم المعاملات 943.4 مليار وون ، أو ما يقرب من 694.5 مليون دولار.

تزعم السلطات أن المجموعة انتهكت كلا من قانون معاملات العملات الأجنبية وقانون المعاملات المالية الإلكترونية من خلال تعاملات العملات المشفرة غير المرخصة.

تم تحويل العائدات غير المشروعة إلى مواقع المقامرة الخارجية ، مع نقل الكثير من الأموال باستخدام Nettel Pay ، وهي خدمة دفع إلكترونية أجنبية غالبا ما ترتبط بالمراهنات عبر الإنترنت ومنصات تداول العملات الأجنبية عالية المخاطر ، ولم تتم الموافقة عليها للاستخدام في كوريا الجنوبية.

وتتبعت السلطات عناوين المحافظ والحسابات المرتبطة بالمشتبه بهم ونجحت في ضبط 12.4 مليار وون (9.1 مليون دولار) من الأصول المحتفظ بها بأسماء مستعارة.

كما تم استرداد Ethereum بقيمة 4.4 مليار وون (3.2 مليون دولار) ، يعتقد أنها كانت مخبأة في محافظ شخصية.

ويجري حاليا التحقيق مع خمسة مشتبه بهم آخرين على صلة بالمخطط.

كوريا الجنوبية تحقق في بورصات العملات المشفرة

تتكشف هذه الحملة مع تكثيف كوريا الجنوبية إصلاحها لمشهد بورصة العملات المشفرة ، مع قيام المنظمين بالتنقيب في عمليات المنصات المحلية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، فتح المنظمون تحقيقا رسميا في هياكل رسوم التداول في المنصات الرئيسية بما في ذلك Upbit و Bithumb و Coinone.

بقيادة FSC ، يقوم التحقيق بتقييم ما إذا كانت معدلات العمولة الحالية تضع عبئا لا داعي له على السكان المحليين وكيف تقارن بالمعايير العالمية.

كانت هيئة الخدمات المالية قد فرضت سابقا رسوم إشراف بنسبة 0.6٪ على الإيرادات التشغيلية لبورصات العملات المشفرة لتعزيز الرقابة التنظيمية. 

كما كثف المنظمون من الإنفاذ ضد المنصات الخارجية مثل BitMEX و KuCoin للعمل بدون تسجيل محلي.

تواجه التبادلات التي يتبين أنها منتهكة الآن تهما جنائية وتهديدا بفرض قيود على الوصول على مستوى مزود خدمة الإنترنت.

وضع الرئيس لي جاي ميونغ إصلاح العملات المشفرة على رأس أجندة سياسته ، ووعد بمزيد من الإشراف ، ورسوم أقل ، وحماية أكبر للمستثمرين.

كانت إحدى الخطوات الرئيسية الأولى لإدارته هي إدخال القانون الأساسي للأصول الرقمية - وهو اقتراح شامل يحدد قواعد الترخيص للعملات المستقرة المدعومة على السلسلة ، وإعداد التقارير الإلزامية لنشاط الأصول الرقمية ، وإطار عمل موحد للتحكم في مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

ترسم خارطة الطريق أيضا مسارا نحو إضفاء الشرعية على الصناديق المتداولة في العملات المشفرة بحلول أواخر عام 2025 ، حيث تضع FSC الأساس من خلال أطر جديدة لهيكلة الأموال والحفظ والتسعير وحواجز حماية المستثمرين.  

لضمان المساءلة ، تحدد خارطة الطريق عقوبات أكثر صرامة على سوء السلوك ، بما في ذلك الحظر الدائم والغرامات الباهظة للأفراد والكيانات التي تنتهك القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة. 

ومن المتوقع أن توجه لجنة رئاسية مخصصة تنفيذ هذه الإصلاحات والتنسيق مع المنظمين الماليين لتحديث النظام البيئي للأصول الرقمية في البلاد.