كوريا الجنوبية تستهدف بورصات العملات المشفرة غير الملتزمة بحظر محتمل

تقوم الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية بالتحقيق في بورصات العملات المشفرة التي ربما قدمت خدمات دون الإبلاغ إلى السلطات المالية في البلاد.

وتشير تقارير حديثة من وسائل الإعلام المحلية إلى أن وحدة الاستخبارات المالية تحقق بنشاط في عدد من المنصات التي ربما خدمت المستخدمين الكوريين دون الامتثال لمتطلبات الإبلاغ في البلاد.

يجب على بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية الإبلاغ كمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بموجب قانون المعلومات المالية المحددة في كوريا الجنوبية، وهو اللائحة الأساسية في البلاد التي تضمن الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.

إن عدم القيام بذلك يصنف عملياتهم على أنها غير قانونية، مما يعرضهم لاتهامات جنائية محتملة وعقوبات تنظيمية.

وبحسب التقارير، تقوم وحدة الاستخبارات المالية بمراجعة قائمة البورصات التي يُعتقد أنها تقدم خدمات مثل التسويق ودعم العملاء دون تقارير VASP المناسبة.

وتشمل الشركات التي تخضع للتدقيق بحسب التقارير BitMEX، وKuCoin، وCoinW، وBitunix، وKCEX.

وتعمل وحدة الاستخبارات المالية مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت هذه المنصات قد انتهكت القواعد، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن منع الوصول العام إليها.

وذكر مسؤول في وحدة الاستخبارات المالية أنهم في مناقشات حاليًا مع لجنة معايير الاتصالات الكورية (KCSC) لاستكشاف الأساليب الفنية لتقييد الوصول إلى المنصات غير المسجلة.

وبما أن لجنة الاتصالات الكورية الجنوبية تشرف على تنظيم الإنترنت، فإن مشاركتها تعني أن السلطات تفكر في فرض حظر مباشر على مستوى مزودي خدمة الإنترنت أو تصفية نظام أسماء النطاقات لقطع الطريق على المستخدمين الكوريين من الوصول إلى هذه البورصات.

ومع ذلك، فإن القيود المماثلة في ولايات قضائية أخرى غالباً ما تدفع المستخدمين إلى تجاوز الحظر باستخدام أدوات مثل شبكات VPN.

قضية Upbit تثير تحقيقا أوسع

وتشكل هذه الجهود جزءًا من حملة أوسع نطاقًا.

في الشهر الماضي فقط، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية قرار تعليق لمدة ثلاثة أشهر على Upbit ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بعد أن تبين أنها سهلت عشرات الآلاف من المعاملات مع مقدمي خدمات غير مسجلين ولم تستوف متطلبات KYC.

كشفت نتائج وحدة الاستخبارات المالية عن وجود ثغرات في نظام التحقق من الهوية الخاص بشركة Upbit، حيث وردت تقارير عن موافقة آلاف المستخدمين على وثائق غير واضحة أو غير كاملة، وحتى لقطات شاشة وصور غير واضحة.

وفي بعض الحالات، سُمح للمستخدمين بالتداول دون التحقق من هوياتهم على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، تقوم الجهات التنظيمية أيضًا بالتحقيق في Bithumb، وهي بورصة محلية رئيسية أخرى.

في 20 مارس/آذار، داهمت النيابة العامة مكاتب الشركة بعد الاشتباه في أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة، كيم داي سيك، اختلس أموال الشركة لشراء شقة.

تنظيم أسواق العملات المشفرة

وفي ظل هذه الخلفية، تخطط كوريا الجنوبية للموجة التالية من اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة والتي من المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025.

وبحسب ما أوردته Invezz، خلال اجتماع لجنة الأصول الافتراضية، قال نائب رئيس لجنة الخدمات المالية كيم سو يونج إن السلطات أطلقت مناقشات كاملة النطاق بشأن المرحلة الثانية من تنظيم العملات المشفرة والتي من شأنها معالجة الفجوات التنظيمية.

وسيشمل الإطار القادم اللوائح المتعلقة بتداول العملات المشفرة، والحفظ، والوساطة، والخدمات الاستشارية.

علاوة على ذلك، في فبراير/شباط، أعلنت لجنة الخدمات المالية أنها تعتزم تخفيف الحظر الطويل الأمد على تداول العملات المشفرة المؤسسية تدريجيًا.