أكبر شركة مالية في بيرو تفتح دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب

رفعت شركة Credicorp Ltd. ، أكبر شركة قابضة للخدمات المالية في بيرو ، دعوى قضائية ضد إدارة الضرائب في بيرو (SUNAT).

تدعي الشركة أن المؤسسة تتجاهل الآراء القانونية الملزمة من البلاد ، وبالتالي تقوض مبدأ اليقين القانوني للشركات التي لديها نشاط اقتصادي في التراب الوطني.

يتركز النزاع على معاملات الأسهم في عامي 2018 و 2019 ، حيث اشترت شركة Credicorp التابعة لشركة Credicorp ، Grupo Crédito S.A. ، أسهما في Banco de Crédito del Perú (BCP) من Credicorp Ltd.

تم تنفيذ المعاملات من خلال بورصة ليما للأوراق المالية وامتثلت للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها في ذلك الوقت.

المعاملات المعفاة من الضرائب تخضع الآن للتدقيق

وفقا ل Credicorp ، كانت المعاملات مشمولة بإعفاء قانوني واضح ساري المفعول في ذلك الوقت: تم إعفاء أرباح رأس المال من بيع الأسهم المدرجة من ضريبة الدخل إذا لم تتجاوز الأسهم المنقولة 10٪ من الأسهم القائمة للشركة المصدرة في غضون 12 شهرا.

تؤكد الشركة أن التحويلات استوفت هذا المستوى.

تم إبلاغ المعاملات إلى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية في بيرو ، هيئة الرقابة على سوق الفولوريس (SMV) ، المعتمدة من قبل هيئة الرقابة على البنوك ، Seguros y AFP (SBS) ، والمسجلة لدى السجل المركزي للأوراق المالية (CAVALI).

على الرغم من ذلك ، تطالب SUNAT بأكثر من 1.5 مليار سول في ضريبة الدخل غير المدفوعة والفوائد المطالب بها على نفس المعاملات.

الحكم السابق للجنة سونات

تؤكد Credicorp أن المعاملات تم التحقيق فيها سابقا من قبل لجنة المراجعة التابعة للجامعة (SUNAT) ، والتي أكدت شرعيتها وقضت بأنه لا يوجد أساس لتهم التهرب الضريبي.

وقرارات اللجنة ملزمة بموجب قانون بيرو. ومع ذلك ، فقد أعادت السلطات الضريبية إحياء المشكلة ، مما دفع Credicorp إلى السعي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ردا على ما تصفه بأنه انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة والمبادئ الضريبية المقبولة.

تدعي الشركة أن هذه الخطوة تقوض ثقة المستثمرين من خلال كسر مبدأ القدرة على التنبؤ في الإجراءات الضريبية.

وقالت الشركة في بيان: "إن إعادة فتح قضية تم حلها بالفعل من قبل الهيئة الداخلية المختصة في SUNAT تتحدى الهيكل القانوني الذي تعتمد عليه الشركات للعمل في الامتثال".

لا يوجد تأثير على البيانات المالية

وأكدت شركة كريدي كورب أنه بموجب معايير المحاسبة الدولية، لا يلزم وجود أحكام نفقات للمسألة التي أعيد فتحها.

تقوم الشركة حاليا بمراجعة التطوير وستستجيب عبر القنوات القانونية والإدارية المناسبة.

أكدت Grupo Crédito SA ، الكيان المشارك بشكل مباشر في المعاملات ، التزامها بالامتثال الضريبي والتنظيمي.

كما أكدت التزامها المستمر بحماية مصالح الموظفين والعملاء والمستثمرين.

اللاعب الإقليمي الرائد في مجال الخدمات المالية

Credicorp هي الشركة القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية في بيرو ولها عمليات في تشيلي وكولومبيا وبوليفيا وبنما.

تتنوع أعمالها بشكل جيد عبر أربعة خطوط أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية العالمية ، ممثلة في BCP و Banco de Crédito de Bolivia. التمويل الصغير، من خلال ميبانكو في بيرو وكولومبيا؛ صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية ، من خلال Grupo Pacifico و Prima AFP ؛ وإدارة الاستثمار والاستشارات من خلال Credicorp Capital و BCP Wealth Management و ASB Bank Corp.

مع انتقال النزاع إلى المحاكم ، قد يكون له آثار أوسع على المعاملة الضريبية للشركات وثقة المستثمرين في النظام التنظيمي في بيرو.