يحصل مؤسس AML Bitcoin على 7 سنوات مقابل عملية احتيال تشفير بقيمة 10 ملايين دولار

حكم على الرئيس التنفيذي للعملات المشفرة البالغ من العمر 47 عاما بالسجن سبع سنوات لدوره في مخطط احتيال بقيمة 10 ملايين دولار ضلل الضحايا باستخدام عملة مشفرة مزيفة تسمى AML Bitcoin.

يوم الثلاثاء ، تلقى رولاند ماركوس أندرادي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع AML Bitcoin الذي لم يعد موجودا الآن ، عقوبته من كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد سيبورغ في سان فرانسيسكو.

كما أمرت المحكمة بعقد جلسة استماع للمصادرة مقررة في 16 سبتمبر لتحديد مقدار أصول أندرادي التي ستتم إعادتها إلى الضحايا.

وقال المدعون الفيدراليون إن أندرادي أدار مخططا استمر لسنوات قام بتسويق AML Bitcoin بشكل خاطئ كعملة مشفرة مع تقنية مدمجة لمكافحة غسيل الأموال. 

وقال للمستثمرين إن العملة تتميز بميزات أمنية متقدمة وادعى أنها ستتبناها قريبا المؤسسات الكبرى ، بما في ذلك هيئة قناة بنما.

وجد المحققون لاحقا أنه لا توجد مثل هذه التكنولوجيا ، ولم تتحقق صفقة قناة بنما أبدا.

ما هو AML Bitcoin؟

أطلقت Andrade AML Bitcoin مع وعود بأنها تمتثل للمعايير التنظيمية الأمريكية ويمكنها تتبع النشاط الإجرامي ، مما يمنحها ميزة على العملات المشفرة الأخرى.

اجتذبت هذه الادعاءات الملايين من مستثمري التجزئة الذين اعتقدوا أنهم يدعمون مشروعا ومبتكرا. 

ومع ذلك ، قال المدعون إن أندرادي اختلق تفاصيل رئيسية حول قدرات الرمز المميز وشراكاته التجارية لجذب الضحايا.

وفقا لوثائق المحكمة ، قام أندرادي بتحويل أكثر من 2 مليون دولار من أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي. 

استخدم المال لشراء عقارين في تكساس وسيارات فاخرة ، بينما قام بتضليل الرعاة بأن الأموال كانت تستخدم لتطوير وترويج AML Bitcoin.

قال المدعي العام للولايات المتحدة كريج إتش ميساكيان: "قدم المدعى عليه ادعاء كاذبا واحدا تلو الآخر حول عرض عملة مشفرة متطورة لخلق وهم عمل شرعي" ، مضيفا أن أندرادي "استغل العديد من المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيه ، دون أن يعرفوا أن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس كانت في الواقع تمول أسلوب حياته الفخم".

تمكن العملاء الفيدراليون من تتبع الأموال المغسولة من خلال حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بأندرادي.

التفاوض على حكم بالسجن لمدة 17 عاما

وجد المحلفون أن أندرادي مذنب في مارس 2025 بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع أوضحت بالتفصيل كيف ضلل المستثمرين وتحويل أموالهم إلى الكماليات الشخصية.

أثناء إصدار الحكم ، حث المدعون الفيدراليون المحكمة على فرض عقوبة بالسجن لمدة 17.5 عاما ، بحجة أن حجم خداع أندرادي والضرر المالي للضحايا يستدعي عقوبة طويلة.

على النقيض من ذلك ، طلب فريق أندرادي القانوني عقوبة السجن لمدة عامين فقط تليها الإفراج الخاضع للإشراف ، مدعيا أنه لم يكن ينوي إحداث ضرر وتعاون مع المحققين. 

في النهاية ، أصدر رئيس المحكمة العليا ريتشارد سيبورغ حكما بالسجن سبع سنوات تليها ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف في ظل ظروف تفرضها المحكمة.

وزارة العدل تواصل حملتها على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

كثفت وزارة العدل إجراءات الإنفاذ ضد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. 

خلال الأسبوع الماضي وحده ، تابعت وزارة العدل العديد من قضايا المصادرة البارزة التي تستهدف الأصول الرقمية المفقودة بسبب عمليات الاحتيال والاحتيال.

في إحدى الحالات ، قدمت وزارة العدل شكوى مدنية لاسترداد أكثر من 7 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال استثمار في النفط والغاز بقيمة 97 مليون دولار. 

بشكل منفصل ، تحرك المدعون العامون للاستيلاء على أكثر من 20 بيتكوين مرتبطة بمشغل برامج الفدية التابع لمجموعة برامج الفدية المكتشفة حديثا.