شرح دفع جي بي مورجان البالغ 330 مليون دولار لماليزيا: داخل تسوية 1MDB

وافق جي بي مورجان تشيس على دفع 330 مليون دولار (حوالي 1.4 مليار رينجيت ماليزي) لماليزيا ، وهي صفقة تغلق نزاع البنك الطويل الأمد حول دوره في فضيحة 1MDB.

جاء الإعلان في 22 أغسطس بعد سنوات من التردد ذهابا وإيابا في المحاكم في قارات متعددة.

وسيتم تحويل أموال التسوية إلى الحساب الاستئماني لاسترداد الأصول في ماليزيا الذي يحتفظ بعائدات الجهود المبذولة لاستعادة المليارات التي تم سحبها فيما وصفه المحققون بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في العالم.

وكجزء من الاتفاقية ستسحب ماليزيا جميع الدعاوى القضائية المعلقة بما في ذلك الدعاوى المرفوعة ضد الذراع السويسري لجي بي مورجان وتعهد الجانبان بعدم اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بهذه القضية.

إنها هدنة قانونية ، لكنها تترك الأسئلة الأوسع حول مساءلة البنوك في فضائح مثل 1MDB معلقة في الهواء.

التسوية تنهي سنوات من عدم اليقين القانوني

وقد أثرت قضية 1MDB على التمويل العالمي لأكثر من عشر سنوات. ويقدر المحققون أن ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار تم سحبها من الصندوق بين عامي 2009 و2014 وهي أموال مرت عبر بعض أكبر المراكز المالية في العالم.

تم سحب البنوك من وول ستريت إلى زيورخ مثل جولدمان ساكس ودويتشه بنك وكوتس إلى التداعيات.

اتهمت القضايا التي رفعتها ماليزيا ضد الذراع السويسري لجي بي مورجان البنك بالإهمال والإخلال بالواجب وحتى التآمر للاحتيال على الصندوق السيادي سعيا وراء تعويضات بمئات الملايين.

دفعة جي بي مورجان البالغة 330 مليون دولار ، التي تم الانتهاء منها دون أي اعتراف بارتكاب مخالفات ، تغلق فعليا الفصل الخاص بالتشابكات القانونية في ماليزيا.

وتخلف الاتفاقية البنك من المسؤولية عن المطالبات الحالية والمستقبلية المرتبطة ب 1MDB، منهية سنوات من عدم اليقين بشأن الانكشاف.

في بيان مشترك ، أكدت الحكومة الماليزية وجي بي مورغان أن التسوية "تلزم كلا الطرفين بأي مطالبات أو دعاوى قضائية مستقبلية تتعلق ب 1MDB" ، مما يقدم قدرا من النهائي بعد النزاعات المطولة.

جي بي مورجان يواجه تدقيقا سويسرا متجددا

تأتي التسوية في لحظة حساسة ، تتداخل مع إجراءات جديدة في سويسرا ضد شركة جي بي مورجان المحلية الفرعية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرض المدعي العام السويسري غرامة على الوحدة بقيمة 3 ملايين فرنك (3.7 مليون دولار)، مشيرا إلى أوجه القصور التنظيمية التي سمحت بغسل الأموال المرتبط ب 1MDB.

وأشارت السلطات إلى عشرات التحويلات المشبوهة التي تبلغ قيمتها حوالي 174 مليون فرنك، تمت معالجتها بين أواخر عام 2014 ومنتصف عام 2015، حتى مع تصاعد التحذيرات العلنية بشأن شريك 1MDB، بتروسعودي.

وخلص المدعون العامون إلى أن المعاملات مرتبطة ارتباطا مباشرا بسوء سلوك سابق، بما في ذلك المديرون التنفيذيون في شركة بتروسعودي الذين أدينوا لاحقا بسحب أكثر من 1.8 مليار دولار من الصندوق.

سلط جي بي مورجان الضوء على الخطوات التي اتخذت منذ ذلك الحين لتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال ، مؤكدا أن الضوابط أقوى بكثير اليوم.

بالنسبة لماليزيا ، تمثل الصفقة خطوة أخرى إلى الأمام في حملة استمرت سنوات لاستعادة المليارات التي تم سحبها من الصندوق السيادي.

إنه يضيف إلى سلسلة من حالات التعافي الدولية ويؤكد الشعور بالإغلاق في واحدة من أكثر الفضائح المالية بعيدة المدى في العقد الماضي.