"مخاوف جدية": لماذا تحقق هيئة الرقابة المالية الأسترالية في Binance

وصل الظل الطويل لماضي Binance إلى شواطئ أستراليا ، حيث أسقطت وكالة الجرائم المالية في البلاد المطرقة يوم الجمعة ، وأمرت الذراع المحلي لعملاق العملات المشفرة بالخضوع لتدقيق خارجي.

وتشير هذه الخطوة إلى "مخاوف جدية" بشأن دفاعات البورصة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشير إلى فصل جديد في الحساب التنظيمي العالمي لأكبر منصة للأصول الرقمية في العالم.

أعلن المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات ، المعروف باسم Austrac ، أن أجراس الإنذار الخاصة به قد تم إطلاقها بسبب سلسلة من القضايا المثيرة للقلق.

لم تكن الوكالة متأثرة بشكل خاص بآخر مراجعة مستقلة لمنصة Binance Australia ، والتي وصفتها بشكل لاذع بأنها "محدودة النطاق بالنسبة لحجمها وعروض أعمالها ومخاطرها".

تمر عقارب الساعة الآن ، حيث تمنح Austrac الشركة 28 يوما فقط لتقديم قائمة بالمدققين المحتملين ، والتي ستقوم الوكالة نفسها بالاختيار النهائي منها.

نمط من الهفوات: من الإخفاقات العالمية إلى العيوب المحلية

هذا ليس تطورا مفاجئا ، ولكنه تتويج للمخاوف المتزايدة.

قام Austrac بتفصيل سلسلة من الإخفاقات الداخلية في الوحدة المحلية ، مما رفع الأعلام الحمراء حول معدل دوران الموظفين المرتفع ، ونقص الموارد المحلية ، وغياب الإشراف العليا على الإدارة العليا.

ترسم النتائج صورة لعملاق عالمي يحتمل أن يفشل في الوفاء بالتزاماته الأساسية على الأراضي الأسترالية.

وجه بريندان توماس ، الرئيس التنفيذي لشركة Austrac ، تحذيرا واضحا وعاما ، لا يستهدف Binance فحسب ، بل يستهدف جميع اللاعبين العالميين العاملين في البلاد.

وقال في بيان: "قد يبدو المشغلون العالميون الكبار يتمتعون بموارد جيدة وفي وضع يسمح لهم بتلبية المتطلبات التنظيمية المعقدة".

"لكن إذا لم يفهموا مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية ، فإنهم يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم.

أصداء غرامة قدرها 4.3 مليار دولار

هذه الحملة التنظيمية غير موجودة في فراغ.

يأتي ذلك بعد أقل من عام من اعتراف Binance ومؤسسها Changpeng Zhao بالذنب في انتهاكات شاملة لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات في الولايات المتحدة ، وهي قضية تاريخية أسفرت عن تسوية مذهلة بقيمة 4.3 مليار دولار.

من المستحيل تجاهل أوجه التشابه ، مما يشير إلى نمط محتمل من قضايا الامتثال التي تمتد عبر الولايات القضائية.

تطرق توماس إلى هذه النقطة ، مؤكدا على الأهمية الحاسمة للخبرة المحلية. وقال: "إن فهم المخاطر المحددة للإجرام في السياق الأسترالي أمر بالغ الأهمية لضمان وفائهم بالتزاماتهم المتعلقة بالإبلاغ هنا".

أمر التدقيق هو أحدث وابل في حرب أستراليا الأوسع نطاقا على الأنشطة غير المشروعة التي ابتليت بها عالم العملات المشفرة.

في يونيو ، فرضت الوكالة حدا قدره 5000 دولار أسترالي على المعاملات النقدية في أجهزة الصراف الآلي المشفرة ، محذرة من أن الآلات أصبحت مغناطيسا للمحتالين والمحتالين.

بالنسبة إلى Binance ، التي لم ترد حتى يوم الجمعة على طلب للتعليق ، يمثل هذا التدقيق القسري تصعيدا خطيرا وغير مرحب به في سوق لا يمكنها تحمل خسارته.