تهمة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) 7 جهات في عملية احتيال بقيمة 14 مليون دولار تتعلق بمنصات تداول مزيفة

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهم ضد ثلاث منصات تداول أصول رقمية وأربعة نوادي استثمارية تدعي أنها احتيلت ضحايا التجزئة في الولايات المتحدة بمبلغ يقارب 14 مليون دولار.

وفقا لبيان نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركات Morocoin Tech Corp.، وBerge Blockchain Technology Co. Ltd.، وCirkor Inc. بتشغيل مخطط احتيالي إلى جانب جهات تابعة مثل الذكاء الاصطناعي Wealth Inc.، Lane Wealth Inc.، مؤسسة التعليم الذكاء الاصطناعي Investment Education Ltd.، وZenith Asset Tech Foundation، التي أعلنت عن نفسها كأندية استثمارية.

يزعم أن هذه الكيانات السبعة استخدمت عملياتها المنسقة لتنفيذ "عملية احتيال ثقة الاستثمار" استهدفت أفرادا غير مدركين من خلال الترويج المستهدف على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

"هذه المسألة تبرز نوعا شائعا جدا من الاحتيال الاستثماري الذي يستخدم لاستهداف المستثمرين الأفراد الأمريكيين بعواقب مدمرة. الاحتيال هو احتيال، وسنتابع بقوة احتيال الأوراق المالية الذي يضر بالمستثمرين الأفراد،" قالت لورا داليرد، رئيسة وحدة التقنيات السيبرانية والناشئة في مجال الاحتيال.

ماذا زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات؟

بين يناير 2024 ويناير 2025، عملت الأندية الاستثمارية الاحتيالية بشكل رئيسي عبر واتساب وجذبت مئات المستثمرين الأفراد عبر حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي وعدت بأرباح سريعة ووصولا حصريا إلى الخبرة المالية.

يقال إن المنضمين إلى الأندية عرضوا على ما يبدو أنه نصائح استثمارية مولدة من الذكاء الاصطناعي في محاولة لبناء المصداقية وبناء الثقة، وفي الوقت نفسه كانوا يعملون على توجيه الأعضاء لفتح وتمويل حسابات على منصات تداول العملات الرقمية المذكورة أعلاه.

في أماكن أخرى، كانت هذه المنصات التجارية تروج كخدمات شرعية حصلت على تراخيص حكومية.

كان الطعم النهائي هو مخطط مزعوم يسمى "عروض رموز الأمان" الذي يعرض على الضحايا بعد انضمامهم. 

روج المحتالون للرموز على أنها مدعومة من شركات شرعية، لكن في الواقع، كما أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات، "لم يكن هناك أي تداول على منصات التداول التي كانت مزيفة، ولم تكن عروض رموز الأمن والشركات المصدرة المزعومة موجودة."

مثل معظم عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية، عندما حاول الضحايا سحب أموالهم، قام المحتالون بحظرهم ومطالبين برسوم إضافية مقدما تحت ذرائع مختلفة.

وباستخدام هذه الأساليب، تمكن المحتالون من سرقة ما لا يقل عن 14 مليون دولار من مستثمرين أفراد أمريكيين، حسب تقديرات اللجنة.

ثم تم توجيه هذه الأموال إلى مواقع خارجية عبر شبكة من الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية الرقمية.

كجزء من الشكوى، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على أوامر قضائية دائمة وعقوبات مدنية ضد جميع الكيانات السبعة، إلى جانب التخلي عن المكاسب غير المشروعة من منصات موروكوين وبيرج وسيركور.

تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات ضد جرائم العملات الرقمية

على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تراجعت جزئيا عن موقفها المتشدد ضد قطاع العملات الرقمية هذا العام تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أنها واصلت اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالأصول الرقمية.

خلال عام 2025، تابعت هيئة الأوراق المالية والبورصات عدة قضايا إنفاذ بارزة بلغت مئات الملايين من الدولارات من خسائر المستثمرين.

على سبيل المثال، في أبريل، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات ضد راميل بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة PGI Global، بتهمة التخطيط لمخطط احتيال دولي بقيمة 198 مليون دولار مرتبط بتداول العملات الرقمية والفوركس.

في مايو، اتخذت الهيئة إجراءات ضد شركة يونيكوين وعدد من كبار التنفيذيين لديها، متهمة إياهم بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من 100 مليون دولار من خلال عروض أوراق مالية مضللة وغير مسجلة.