كشف تحقيق في فيتنام عن عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 400 مليون دولار تتضمن بورصة وهمية

كشفت الشرطة الفيتنامية عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة في البلاد، حيث ألقت القبض على خمسة مشتبه بهم يزعم أنهم قاموا بالاحتيال على المستثمرين بما يقرب من 10 تريليون دونج (حوالي 400 مليون دولار).

وقد نجحت عملية الاحتيال ، التي كانت تعمل تحت منصة العملة الرقمية المزيفة المسماة Matrix Chain (MTC)، في جذب أكثر من 138 ألف شخص بوعود كاذبة بعوائد مرتفعة ومكافآت تعتمد على الإحالة.

بعد أشهر من المراقبة المنسقة، تم القبض على المشتبه بهم في عدة مقاطعات، وتم الاستيلاء على الأصول المرتبطة بالعملية.

كيف استغلت عملية احتيال MTC تكتيكات التسويق متعدد المستويات

تمت عملية الاحتيال من خلال بورصة عملات مشفرة مزيفة تم تطويرها مقابل حوالي 20 ألف Tether (USDT)، أي ما يعادل حوالي 520 مليون VND.

أنشأت المجموعة، بقيادة نجوين كووك هونغ، نظامًا يحاكي بورصات العملات المشفرة المشروعة ولكنه يعمل بشكل أكبر مثل مخطط التسويق متعدد المستويات (MLM).

تم إغراء المشاركين بعوائد مضمونة ودخل إضافي إذا قاموا بتجنيد أعضاء جدد.

للانضمام إلى المنصة، كان مطلوبًا من المستخدمين دفع "رسوم المنصة" البالغة USDT واحد باستخدام نظام محفظة SafePal.

لقد ساعد هذا المبلغ الأولي الصغير في جعل المنصة تبدو شرعية بينما ساعد المجموعة على ضم الآلاف من المستخدمين بسرعة.

وبمرور الوقت، ومع استقطاب المزيد من الأشخاص وطلب إعادة الاستثمار أو تجنيد آخرين، ارتفع إجمالي المبلغ المودع على المنصة إلى 394 مليون دولار أمريكي - أي ما يعادل 10 تريليون دونج تقريبًا.

غسل الأموال من خلال العقارات والمحافظ الوهمية

وقالت السلطات إن أكثر من نصف الأموال المسروقة استخدمها الجناة في نفقاتهم الشخصية.

وتم تخصيص الباقي لحملات التسويق واستضافة الفعاليات ودفع العمولات للمروجين المحليين الذين ساعدوا في توسيع نطاق عملية الاحتيال.

لقد لعبت هذه التكتيكات الترويجية دوراً حاسماً في إعطاء المنصة وهم الشرعية.

وكشف المحققون أن المجموعة قامت بغسل جزء كبير من الأموال عن طريق شراء العقارات في شمال فيتنام.

تم توزيع المعاملات عبر محافظ متعددة مسجلة تحت هويات مزيفة مختلفة في محاولة لإخفاء تدفق الأموال.

وتمت مصادرة الأصول الرقمية والحسابات المصرفية والممتلكات المرتبطة بالمجموعة كأدلة، وما زال التحقيق مستمرا.

قضية تاريخية لإنفاذ قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في فيتنام

وتشكل هذه القضية نجاحا كبيرا لقوات الأمن السيبراني في فيتنام.

بقيادة شرطة مقاطعة دونج ناي، وبدعم من وزارة الأمن العام والسلطات الإقليمية، استغرقت العملية ما يقرب من 200 يوم من المراقبة الدقيقة وجمع البيانات.

وجاءت الاعتقالات في سلسلة من المداهمات في عدة مقاطعات، وتزامنت مع الذكرى الثمانين لتأسيس قوة الأمن العام الشعبية، مما يعزز أهميتها الرمزية باعتبارها انتصارا في مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت.

ويعتقد المحققون أن هناك مشتبه بهم إضافيين ربما يكونون متورطين، ويعملون على تحديد هوية أعضاء آخرين في شبكة الاحتيال.

ويظل تتبع تدفق الأموال المسروقة وتحديد الضحايا المحتملين يشكل أولوية كجزء من التحقيق الجاري.

تسلط قضية Matrix Chain الضوء على التهديد المستمر المتمثل في الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.

كما يؤكد هذا على أهمية التثقيف العام والتنظيم الأكثر صرامة، فضلاً عن التطور المتزايد لشبكات الاحتيال التي تستغل التمويل الرقمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.