روسيا تضع قائمة WhiteBIT السوداء بسبب ادعاءات الدعم المالي لأوكرانيا

وقد صنفت السلطات الروسية رسميا بورصة العملات الرقمية WhiteBIT وشركتها الأم W Group ك "منظمات غير مرغوبة"، مشيرة إلى دعمهما المالي واللوجستي المزعوم للبنية التحتية الدفاعية الأوكرانية.

الإعلان، الذي صدر يوم الاثنين عن مكتب المدعي العام، يفرض حظرا كاملا على عمليات WhiteBIT داخل روسيا. 

بموجب الحكم، يمنع كلا الشركتين من إدارة الحسابات البنكية، أو معالجة المعاملات، أو تقديم الخدمات للمقيمين الروس.

أي ارتباط بهم يعد الآن جريمة جنائية بموجب القانون الروسي.

اتهمت السلطات المنصة بالمساعدة في خروج رؤوس الأموال من خلال ما وصفته ب "المخططات الرمادية" وأشارت إلى تعاونها مع الكيانات المرتبطة بالدولة الأوكرانية. 

وادعى المدعون الروس أيضا أن التبادل قدم دعما فنيا وماليا للمبادرات الداعمة للجيش الأوكراني، بما في ذلك تبرعات بلغت 11 مليون دولار في عام 2022.

نفس الرقم مدرج أيضا على موقع WhiteBIT.

من هذا المبلغ، تم تخصيص 900,000 دولار لشراء أنظمة الطائرات بدون طيار، وفقا للجانب الروسي.

ربط المسؤولون الروس البورصة أيضا بمبادرة جمع التبرعات للعملات الرقمية United24، التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

حتى قبل التصنيف، كانت WhiteBIT قد حظرت بالفعل المستخدمين الروس، بما في ذلك سكان الأراضي الأوكرانية المحتلة، بموجب سياسة مكافحة غسل الأموال (AML).

تشير الشركة إلى التزامها بعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا بعد غزو 2022.

تأسست شركة WhiteBIT في خاركيف، أوكرانيا، على يد رائد الأعمال فولوديمير نوسوف، وتعمل الآن من فيلنيوس، ليتوانيا، وأطلقت مؤخرا منصة تداول العملات الرقمية المصممة خصيصا للأسواق الأمريكية. 

في العام الماضي، افتتحت مكاتب جديدة في نيويورك كجزء من خارطة طريق التوسع العالمي.

على الرغم من الحظر، تعاملت المنصة مع حجم تداول يزيد عن 1.1 مليار دولار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقا لبيانات كوين جيكو.

روسيا تستهدف جهود أوكرانيا في مجال العملات الرقمية

تعد القائمة السوداء أحدث تصعيد في الحملة القانونية الروسية التي تستهدف الكيانات الرقمية التي تراها تقوض سيطرتها الجيوسياسية والمالية. 

وصف "غير مرغوب فيه" هو أشد آلية قانونية في الكرملين، تستخدم لتجريم أي تفاعل داخلي مع شركة. 

تشمل الأهداف السابقة ليس فقط البورصات بل أيضا المنظمات المرتبطة سياسيا والمتبرعين بالعملات الرقمية.

تعرضت منصة كونا، وهي بورصة أوكرانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بصندوق "العملات الرقمية لأوكرانيا" الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، أيضا بضغوط. 

على الرغم من عدم حظرها رسميا، إلا أن خدمات كونا محجوبة في روسيا، ومحافظها مراقبة بنشاط.

مؤسس البورصة، مايكل تشوبانيان، كان صريحا في دعوته إلى استبعاد روسيا من أسواق العملات الرقمية.

كما لاحقت السلطات الروسية مستخدمين أفرادا بموجب قوانين مكافحة التطرف والخيانة. 

في قضية بارزة من عام 2025، حكم على مواطن من ياكوتسك بالسجن سبع سنوات لتحويله العملات الرقمية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما جادل المدعون بأنه بمثابة مساعدة جيش معاد.

على مدى السنوات الماضية، استهدف الكرملين أيضا شركات العملات الرقمية بهدف الحد من هروب رؤوس الأموال والمعارضة الرقمية.

وفي الوقت نفسه، روجت لبدائل متوافقة مع الدولة مثل العملة المستقرة المدعومة بالروبل، A7A5، والتي يقال إنها مصممة لتجاوز القيود الدولية مع إبقاء تدفقات رأس المال تحت إشراف داخلي.