مجلس الشيوخ الأمريكي يحقق مع باينانس بشأن التهرب من عقوبات إيران وروسيا

فتح مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقًا رسميًا مع باينانس بعد تقارير تفيد بأن المنصة عالجت ما يقرب من $1.7 مليار في معاملات مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات وأساطيل ناقلات النفط الروسية الظلية.

تُشير هذه الخطوة إلى تجدد التدقيق السياسي لمنصة تداول العملات المشفرة الأكبر في العالم ولنظم الامتثال الداخلية لديها.

السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، العضو البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، طلب سجلات مفصّلة من قيادة باينانس.

التحقيق يتبع تقارير إعلامية ويركز على كيفية تعامل الشركة مع التحذيرات الداخلية، والحسابات المشبوهة، واحتمال انتهاك العقوبات.

بدء تحقيق مجلس الشيوخ

أكد بلومنتال أنه أرسل رسالة إلى المدير التنفيذي لباينانس ريتشارد تنغ يطالب فيها بمستندات تتعلق بالتحويلات المزعومة.

الطلب يسعى لتوضيح كيف تمت هذه المعاملات وكيف استجابت الشركة عند إثارة المخاوف داخليًا.

السيناتور يطلب سجلات تشرح سبب تعليق أو فصل موظفي الامتثال الذين أفيد أنهم اكتشفوا النشاط لاحقًا.

كما تتساءل الرسالة عن إطار الامتثال الأوسع في البورصة، لا سيما في ضوء التدقيق التنظيمي السابق.

يشير التحقيق إلى تقارير نشرتها نيويورك تايمز ووال ستريت جورنال، والتي فصلت كيف أن محققي باينانس الداخليين زعم أنهم حددوا أكثر من 1,500 حساب تم الوصول إليها من إيران.

ووفقًا لتلك التقارير، تم تتبع الأموال عبر وسطاء بما في ذلك Hexa Whale وBlessed Trust.

زُعِمَ أن تلك التحويلات كانت مرتبطة بكيانات ترتبط بحرس الثورة الإسلامية الإيرانية وبمدفوعات شملت أفرادًا على سفن روسية وُصفت بأنها جزء من أسطول ظل يعمل للتهرب من العقوبات.

نفت باينانس الادعاءات بأنها انتقمت من أعضاء تحقيقها الداخلي.

مخاوف بشأن العقوبات والامتثال

تذكر رسالة بلومنتال أن باينانس كانت على دراية منذ فترة بمخاطر استخدام منصتها للتحايل على العقوبات الدولية، وضوابط مكافحة غسيل الأموال، وقيود مصرفية أخرى.

يثير التحقيق مخاوف بشأن ما إذا كانت علامات التحذير قد تم تجاهلها وما إذا سُمح لاستمرار عمل حسابات قد تكون غير مشروعة.

تشير الرسالة أيضًا إلى تسوية عام 2023 مع السلطات الأمريكية التي طالبت باينانس بتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال لديها.

يفحص تحقيق مجلس الشيوخ ما إذا كانت البورصة أوفت بتلك الالتزامات وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ خطوات إنفاذ إضافية.

أُثيرت أيضًا تساؤلات حول ثقافة الامتثال الداخلية في الشركة.

رد باينانس وتراجع النشاط

نفت باينانس علنًا تسهيل التهرب من العقوبات عن عمد.

قالت البورصة إن الحسابات التي تم وضع علامة عليها جرى إزالتها من المنصة وأنها تواصل التعاون مع الجهات التنظيمية.

أفادت الشركة مؤخرًا بأنها خفضت بشكل كبير تعرضها للكيانات الخاضعة للعقوبات. ووفقًا لباينانس، انخفض النشاط المرتبط بتلك الكيانات بنحو 96% بين أوائل 2024 ومنتصف 2025.

وأضافت أن المعاملات المتعلقة بالعقوبات تمثل الآن فقط جزءًا صغيرًا من إجمالي حجم التداول.

سيفحص تحقيق مجلس الشيوخ الآن المستندات الداخلية وسجلات الامتثال لتحديد كيف حدثت المعاملات المبلغ عنها وما إذا كانت أنظمة الرقابة في باينانس كافية.