نواب ديمقراطيون يتدخلون مع تحقيق وزارة العدل في صلات بينانس بإيران

يُكثّف المشرّعون الديمقراطيون التدقيق في بورصة العملات المشفرة Binance بينما تراجع السلطات الأميركية ما إذا كانت المنصة قد استُخدمت لنقل أموال مرتبطة بشبكات إيرانية خاضعة للعقوبات.

في بيان مشترك صدر يوم الخميس، قالت السيناتورات إليزابيث وورين وكريس فان هولين وروبين جاليغو إنهم سيتابعون عن كثب تحقيقًا أبلغت التقارير أن وزارة العدل الأميركية تجريه بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات تتعلّق بالبورصة. 

قال المشرّعون إن هدفهم هو ضمان أن تقوم السلطات الفدرالية "بإجراء تحقيق جاد في بينانس ومحاسبة الشركة على أي سلوك خاطئ."

وقال السناتورون: "لدى بينانس سجل واضح يضع الأرباح فوق القانون". وأضافوا أن التقارير الأخيرة تثير "مخاوف خطيرة من أن الشركة تنتهك مرة أخرى قوانين العقوبات الأميركية، وتساعد بتهور في تمويل أنشطة جماعات إرهابية مرتبطة بإيران."

يأتي التدقيق المتجدد بعد تقرير لصحيفة The Wall Street Journal ذكر أن وزارة العدل الأميركية تراجع ما إذا كان ممثلون إيرانيون استخدموا بينانس لتجاوز العقوبات وتحريك الأصول الرقمية عبر المنصة. 

بحسب التقارير، يفحص المحقّقون معاملات قد تكون شملت أكثر من $1 billion من العملات المشفرة تتدفّق عبر حسابات مرتبطة بشبكات مرتبطة بإيران.

كانت الضغوط من الكونغرس في تزايد بالفعل قبل التقرير الأخير.

الشهر الماضي، انضم فان هولين وورين إلى أعضاء ديمقراطيين آخرين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ لحث وزير الخزانة سكوت بيسنت والْمدعية العامة بام بوندي على فحص تحرّكات أموال مرتبطة بإيران عبر البورصة.

أبدى المشرّعون قلقًا خاصًا بشأن مزاعم تفيد بأن ما يصل إلى $1.7 billion من العملات المشفرة قد مرّ عبر بينانس إلى شبكات مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن. 

تشير التقارير التي استشهد بها المشرّعون إلى أن موظفي الامتثال داخل البورصة كانوا قد أشاروا سابقًا إلى أحجام كبيرة من معاملات مشبوهة تتعلق بمستخدمين إيرانيين.

وفقًا لتلك التقارير، قد تكون كيانان مقيمان في هونغ كونغ، Hexa Whale وBlessed Trust، قد عمِلا كوسيطين مرّرا الأموال عبر المنصة رغم قيود العقوبات الأميركية. 

أثار احتمال وقوع مثل هذه الأنشطة بينما كانت بينانس تعمل تحت مراقبين عينتهم المحكمة بعد تسوية سابقة مع السلطات الأميركية تساؤلات في واشنطن بشأن مدى قوة برنامج الامتثال المعاد تصميمه لدى الشركة.

بينانس تنفي الاتهامات

لم تعترف بينانس علنًا بوجود التحقيق الذي أبلغت عنه وزارة العدل. 

ومع ذلك، قالت الشركة سابقًا إنها تعاونت مع السلطات عندما تم تحديد نشاط مريب وأغلقت حسابات مرتبطة بتلك المعاملات.

وتنفي البورصة أيضًا الاتهامات الأوسع.

تقول بينانس إنها أطلقت تحقيقات داخلية بشأن Hexa Whale وBlessed Trust قبل ظهور تقارير الإعلام وأزالت كلا الكيانين من المنصة، إذ أخرجت Hexa Whale في أغسطس 2025 وBlessed Trust في يناير 2026.

وفقًا للشركة، لم تُجرِ أي من حساباتها معاملات مباشرة مع كيانات إيرانية. 

تؤكّد بينانس أن الإشارات إلى تعرض في بعض التقارير تتعلّق بروابط غير مباشرة عبر محافظ طرف ثالث خارج السيطرة المباشرة للبورصات المركزية.