To anholdt i $243M social engineering-svindel rettet mod Genesis-kreditor

To personer er blevet anholdt i forbindelse med et tyveri på 243 millioner dollars rettet mod en kreditor fra det nu hedengangne handelsfirma Genesis.

Anholdelserne kom efter en undersøgelse foretaget af blockchain-forskeren ZachXBT, som afslørede, hvordan offeret blev bedraget af et socialt ingeniør-svindel den 19. august.

Svindlerne, der udgav sig som kundesupportagenter for Gemini, orkestrerede tyveriet ved at få adgang til ofrets midler.

Blockchain-efterforskeren ZachXBT var medvirkende til at afsløre ordningen og spore de skyldiges aktiviteter på tværs af sociale medier og blockchain-netværk.

Fidusen involverede tyveri af 4.064 Bitcoin, hvilket satte gang i bestræbelserne på at genvinde de tabte aktiver og kastede lys over de voksende risici i kryptovaluta-området.

Svindlere stjæler 4.064 Bitcoins

De kriminelle, identificeret som Malone Iam, Veer Chetal og Jeandiel Serrano, flyttede de stjålne 4.064 Bitcoins gennem forskellige kryptovalutabørser, inklusive Binance og Thorswap, i et forsøg på at dække deres spor.

De konverterede også Bitcoins til andre kryptovalutaer som Litecoin, Ethereum og Monero for yderligere at skjule midlerne.

Processen gjorde det stadig sværere at spore de stjålne aktiver.

ZachXBT's indsats i samarbejde med CF Investigators og ZeroShadow førte dog til et delvist gennembrud.

Omkring 9 millioner dollars i aktiver blev med succes frosset på tværs af flere børser.

Selvom dette kun udgør en brøkdel af det samlede antal stjålne, er undersøgelser i gang i håbet om at genvinde de resterende midler.

I en fræk visning af deres dårligt opnåede gevinster gik svindlerne på luksusudgifter og pralede med deres rigdom i Los Angeles og Miami.

Gruppen delte videoer af dyre indkøb, herunder luksusbiler og vilde fester på eksklusive klubber.

Disse offentlige fejringer, der blev delt på sociale medier, spillede en nøglerolle i efterforskningen og gav efterforskerne værdifulde spor om deres identitet og opholdssted.

Svindlernes overdådige livsstil fremhævede ikke kun omfanget af fidusen, men afspejlede også den voksende frækhed hos kriminelle, der opererede i kryptovaluta-området.

Deres åbenlyse udbredelse af stjålne aktiver førte i sidste ende til yderligere undersøgelse af retshåndhævelses- og blockchain-kriminaltekniske hold.

Anholdelser foretaget, en mistænkt stadig på fri fod

Den 18. september blev to af svindlerne, Iam og Serrano, anholdt i Los Angeles.

Den tredje mistænkte, Chetal, er stadig på fri fod, og myndighederne forfølger aktivt spor for at finde ham.

Efterforskere undersøger også muligheden for, at yderligere midler blev beslaglagt under anholdelserne, selvom intet officielt beløb er blevet bekræftet.

Sagen forbliver åben, da retshåndhævelsen arbejder på at pågribe den resterende mistænkte og inddrive flere af de stjålne aktiver.

On-chain-analyse tyder på, at yderligere beslaglæggelser kan være mulige, selvom meget af den stjålne krypto stadig er uforudset.

Seneste slag til Genesis Global

Denne svindel er det seneste slag mod Genesis Global, et datterselskab af Digital Currency Group (DCG), som allerede er involveret i økonomiske vanskeligheder.

Genesis skylder $4 milliarder til mere end 100.000 kreditorer, og dets samlede forpligtelser står på svimlende $10 milliarder.

Virksomheden var hårdt ramt af sammenbruddet af de store kryptogiganter FTX og Three Arrows Capital, som begge var forbundet med fejlen i Do Kwons Terraform blockchain-økosystem.

Genesis Global fidusen har kun tilføjet långiverens voksende økonomiske belastning og fremhæver sårbarhederne på markedet for kryptolån.

Da virksomheden kæmper for at navigere i sine forpligtelser, understreger denne hændelse vigtigheden af øgede sikkerhedsforanstaltninger i kryptoindustrien.