Crypto exchange MEXC slår ned på markedsmanipulation, fryser 1.500 konti

Cryptocurrency exchange MEXC har slået ned på over 1.500 konti, der er knyttet til en koordineret markedsmanipulationsordning, efter interne undersøgelser afslørede mistænkelig aktivitet i Vietnam og Commonwealth of Independent States (CIS).

Nogle af disse konti handlede over $20.000.000 dagligt, hvilket gav anledning til bekymringer om systemiske risici for kryptomarkedets infrastruktur.

Børsens påvisning af storstilet, koordineret adfærd følger en stigning på 60 % i ondsindet handelsaktivitet mellem januar og februar 2025 sammenlignet med slutningen af ​​2024.

Omfanget og sofistikeringen af ​​disse grupper, hvor mange bruger værktøjer og infrastruktur på institutionelt niveau, markerer et skift fra manipulationer på detailniveau til organiserede, kvasi-institutionelle strategier.

MEXC har rullet svigagtige handler tilbage, suspenderet berørte konti og indført strengere overvågningsforanstaltninger for at forhindre yderligere misbrug.

Den indførte også en ny foranstaltning til at begrænse sådanne aktiviteter.

Foranstaltningen involverer et specialiseret overvågningssystem for mistænkelige konti.

Deltagere, der er involveret i potentielt manipulerende ordninger, er sat under øget overvågning i mindst 30 dage.

I denne periode analyseres deres aktivitet for mønstre af ondsindet hensigt eller hemmeligt samarbejde.

Hvis en sådan adfærd fortsætter, blokeres kontoen og henvises til det interne efterforskningshold.

Taktik inkluderede spoofing, lagdeling

Ifølge MEXC's officielle blog opererede grupperne med avancerede handelsmetoder, herunder selvhandel, spoofing, lagdeling, frontløb og citatfyldning.

Disse taktikker bruges ofte til at bedrage andre markedsdeltagere ved at skabe falsk efterspørgsel eller udbud og derved påvirke tokenpriser.

SNG-regionen og Vietnam blev fremhævet som de vigtigste knudepunkter for disse operationer.

MEXC sagde, at dets team identificerede to forskellige grupper, der var ansvarlige for denne koordinerede aktivitet, med beviser, der tyder på, at de udnyttede institutionel likviditetsadgang og algoritmiske strategier, der typisk er forbeholdt højfrekvente handelsvirksomheder.

Denne udvikling understreger den voksende kompleksitet af ulovlig kryptoadfærd.

Bybit hack, DeFi-problemer vækker bekymring

Tidspunktet for MEXC's meddelelse følger en branchedækkende diskussion om kryptosikkerhedsrisici.

Tidligere i sidste måned rejste Bybit-hacket på 1,5 milliarder dollar alarmer på tværs af sektoren, hvilket gav anledning til bekymring for, at uden strengere tilsyn kunne sådanne hændelser blive hyppigere.

Samtidig er mistænkelige handelsvolumener på decentraliserede protokoller som eXch og THORChain blevet undersøgt, med rapporter, der tyder på, at en stor del af deres aktivitet er knyttet til Nordkorea.

Disse afsløringer lægger yderligere pres på både den decentraliserede finanssektor (DeFi) og udvekslinger for at forbedre gennemsigtigheden og stramme risikokontrollen.

Mens nogle i branchen frygter øget regulering, har de seneste begivenheder vist, at mangel på tilsyn kan udgøre en større langsigtet trussel mod markedsintegriteten.

Misbrug på institutionelt niveau udgør en systemisk risiko

MEXC beskrev denne tendens som et vendepunkt og bemærkede, at manipulationsteknikker nu afspejler dem, der ses på traditionelle finansielle markeder.

Stigningen i misbrug på kvasi-institutionelt niveau introducerer systemiske risici ikke kun for individuelle platforme, men også for stabiliteten på det bredere kryptomarked.

Børsen udtalte, at mens individuelle brugere historisk set har været kilden til markedsmanipulation, bruger organiserede grupper nu automatisering, infrastrukturadgang og likviditetsværktøjer på en måde, der efterligner hedgefondslignende adfærd.

Efterhånden som kryptoadoptionen breder sig, kan børser stå over for stigende udfordringer med at forhindre disse nye, mere komplekse trusler uden væsentlig industrikoordinering eller regulatorisk indgriben.