Det amerikanske finansministerium retter bankforbud mod Huione-gruppen i Cambodja på grund af påstande om kryptohvidvaskning.

Det amerikanske finansministerium har foreslået at afskære den cambodja-baserede Huione Group fra landets finansielle system, efter at den blev fundet ansvarlig for hvidvaskning af milliarder i kryptovaluta knyttet til svindel og nordkoreanske cyberangreb.

Den 1. maj meddelte det amerikanske finansministeriums netværk til håndhævelse af finansielle kriminalitet (FinCEN), at Huione var blevet et "kritisk knudepunkt" for flytning af ulovlige midler med forbindelse til cyberrøverier i Nordkorea og storstilede svindelnumre som svineslagtning.

Derfor har agenturet foreslået en regel, der vil blokere amerikanske banker fra at føre konti på vegne af gruppen, hvilket effektivt afbryder dens adgang til amerikansk korrespondentbankvirksomhed.

FinCEN tilføjede, at skridtet har til formål at forringe Huiones evne til at hjælpe ondsindede aktører med at "sikre indtægter fra eller til deres kriminelle ordninger".

I en ledsagende erklæring blev finansminister Scott Bessent citeret for at sige:

Den foreslåede regel er i øjeblikket åben for offentlig høring i 30 dage, før den kan færdiggøres og håndhæves.

Hvad er Huione-gruppen?

Huione Group er et cambodjansk forretningskonglomerat, der driver en blanding af finansielle og teknologiske tjenester.

I centrum er Huione Pay, en betalingsplatform, sammen med Huione Crypto, en virtuel aktivbørs, og mest bemærkelsesværdigt en Telegram-baseret markedsplads kaldet Huione Guarantee, nu omdøbt til Haowang Guarantee.

Gruppen har også politiske bånd.

En af direktørerne for Huione Pay er angiveligt Hun To, en fætter til den cambodjanske premierminister Hun Manet.

Tidligere efterforskninger har knyttet Hun To til alvorlige anklager, herunder hvidvaskning af penge og heroinhandel, selvom der ikke er fremkommet formelle anklager fra disse rapporter.

Huione Guarantee, gruppens Telegram-baserede platform, blev berygtet for at være vært for tusindvis af kanaler, der tilbød tjenester til cyberkriminelle.

Ifølge blockchain-forensisk firma Elliptic fungerer det som en darknet-markedsplads, men på et offentligt tilgængeligt domæne.

Sælgere på platformen er blevet fundet i færd med at sælge svindelskabeloner til hjemmesider, stjålne data, falske ID'er og endda træning i, hvordan man udfører investeringssvindel.

Platformen har også været forbundet med foruroligende rapporter om menneskehandel og misbrug på såkaldte svindelforretninger i Sydøstasien.

Elliptics research viste, at krypto wallets knyttet til gruppen og dens handlende havde modtaget over 11 milliarder dollars siden 2021, hvoraf det meste mistænkes for at være knyttet til ulovlig aktivitet.

I mellemtiden anslog FinCEN i sit forslag fra 1. maj, at Huione Group hvidvaskede mindst 4 milliarder dollars i ulovlige midler mellem august 2021 og januar 2025, herunder midler knyttet til nordkoreanske cyberrøverier og kryptoinvesteringssvindel.

Som tidligere rapporteret af Invezz, sporede on-chain-efterforskeren ZachXBT en del af de midler, der blev stjålet i sidste års hacking af den japanske kryptobørs DMM, til en tegnebog knyttet til Huione Group.

Tidligere handlinger mod Huione-gruppen

Som reaktion på den stigende granskning er teknologiplatforme og kryptofirmaer begyndt at handle.

Google trak Huiones mobilapp tilbage fra Play Store i januar 2025 efter rapporter om kriminel aktivitet, selvom appen stadig er tilgængelig i Apples App Store.

Tilbage i juli 2024 indefrøs Tether næsten 30 millioner dollars i USDT knyttet til Huiones konti, hvilket angiveligt udløste lanceringen af ​​gruppens egen stablecoin, USDH.

Mønten, der er knyttet til den amerikanske dollar, var designet på en måde, der gjorde den vanskelig at indefryse eller spore, hvilket tillod kriminelle aktører at omgå traditionelt tilsyn.