Vietnamesisk kryptosvindel afslører svindel på 400 millioner dollars med falske vekslinger

Vietnamesisk politi har afsløret et af landets største kryptovalutasvindelnumre og anholdt fem mistænkte, der angiveligt har bedraget investorer for næsten 10 billioner VND (omkring 400 millioner dollars).

Svindelsvindelen, der opererede under en falsk digital valutaplatform ved navn Matrix Chain (MTC), lokkede mere end 138.000 mennesker med falske løfter om høje afkast og henvisningsbaserede belønninger.

Efter måneders koordineret overvågning blev de mistænkte anholdt i flere provinser, og aktiver forbundet med operationen er blevet beslaglagt.

Hvordan MTC-svindelen udnyttede multi-level marketing-taktikker

Svindlen opererede gennem en falsk kryptobørs udviklet til cirka 20.000 Tether (USDT), svarende til omkring 520 millioner VND.

Gruppen, ledet af Nguyen Quoc Hung, skabte et system, der efterlignede legitime kryptobørser, men fungerede mere som et multi-level marketing (MLM)-system.

Deltagerne blev lokket med garanterede afkast og yderligere indkomst, hvis de rekrutterede nye medlemmer.

For at tilmelde sig platformen skulle brugerne betale et "platformgebyr" på én USDT ved hjælp af SafePal-wallet-systemet.

Dette lille startbeløb fik platformen til at virke legitim, samtidig med at den hjalp gruppen med hurtigt at få tusindvis af brugere onboard.

Med tiden, efterhånden som flere mennesker blev tiltrukket og bedt om at geninvestere eller rekruttere andre, steg det samlede beløb, der blev indsat på platformen, til 394 millioner USDT – cirka 10 billioner VND.

Hvidvaskning af midler via ejendomshandel og dummy-wallets

Myndighederne oplyste, at mere end halvdelen af ​​de stjålne midler blev brugt til personlige udgifter af gerningsmændene.

Resten blev afsat til marketingkampagner, afholdelse af events og udbetaling af provisioner til lokale promotorer, der hjalp med at udvide svindelnumret.

Disse salgsfremmende taktikker spillede en afgørende rolle i at give platformen en illusion af legitimitet.

Efterforskere afslørede, at gruppen hvidvaskede en betydelig del af midlerne ved at købe fast ejendom i det nordlige Vietnam.

Transaktionerne blev spredt på tværs af flere tegnebøger registreret under forskellige falske identiteter i et forsøg på at skjule pengestrømmen.

Digitale aktiver, bankkonti og ejendomme knyttet til gruppen er blevet beslaglagt som bevismateriale, og efterforskningen er stadig i gang.

En skelsættende sag for Vietnams håndhævelse af cyberkriminalitet

Sagen markerer en stor succes for Vietnams cybersikkerhedsstyrker.

Operationen, der blev ledet af Dong Nai-provinsens politi med støtte fra ministeriet for offentlig sikkerhed og regionale myndigheder, tog næsten 200 dage med omhyggelig overvågning og dataindsamling.

Anholdelserne fandt sted i en række razziaer i adskillige provinser og er blevet tidsbestemt i forbindelse med 80-årsdagen for People's Public Security Force – hvilket forstærker dens symbolske betydning som en sejr i kampen mod cybersvindel.

Efterforskerne mener, at yderligere mistænkte kan have været involveret, og arbejder på at identificere andre medlemmer af svindelnetværket.

Sporing af strømmen af ​​stjålne midler og identifikation af potentielle ofre er fortsat en prioritet som en del af den igangværende efterforskning.

Matrix Chain-sagen fremhæver den vedvarende trussel om kryptosvindel i Sydøstasien.

Det understreger også vigtigheden af ​​offentlig uddannelse og strammere regulering, samt den stigende sofistikering af svindelnetværk, der udnytter digital finansiering til ulovlig gevinst.