Google, Meta står over for stævning fra Indiens agentur for økonomisk kriminalitet: her er hvorfor

Indiens anti-hvidvaskningsagentur, Enforcement Directorate, har mandag indkaldt embedsmænd fra Google og Meta i forbindelse med stigende tilfælde af hvidvaskning af penge gennem online betting-apps.

Reuters nævnte anonyme regeringskilder, der informerede om, at undersøgelsen drejer sig om påstande om, at Google og Meta lettede vejen for disse online væddemålsplatforme og gav dem en bredere rækkevidde gennem reklamer.

Flytningen markerer en væsentlig udvikling i Indiens eskalerende indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet i den hurtigt voksende digitale væddemåls- og gamblingsektor.

Hvorfor bliver Google og Meta indkaldt?

Håndhævelsesdirektoratets meddelelser til Google og Meta er en del af en bredere undersøgelse af et net af online væddemålsapps, der angiveligt opererer under dække af færdighedsbaseret spil.

Myndighederne har mistanke om, at disse onlineplatforme har flyttet enorme summer og løber op i millioner kroner gennem skumle finansielle ruter, herunder hawala-netværk, hvilket gør det vanskeligt at spore strømmen af ulovlige penge.

Det, der løfter øjenbrynene, er, hvordan disse apps formåede at nå ud til så mange mennesker. Efterforskere siger, at de købte annonceplads på platforme ejet af Google og Meta, som Facebook og Instagram, og fik førsteklasses placering.

ED undersøger nu, om teknologigiganterne, bevidst eller ej, hjalp med at forstærke disse apps gennem betalte kampagner og algoritmer, der skubbede dem foran indiske brugere.

Centrale påstande

ED hævder, at Google og Meta hjalp betting-apps med at vinde indpas ved at lade deres promotorer købe annoncer og øge synligheden på trods af regeringsråd, der blev udstedt tilbage i 2022, der advarede mod enhver form for væddemålsrelateret annoncering, online eller offline.

Efterforskere undersøger også, om betalinger udvekslet mellem disse tech-platforme og betting-app-operatørerne kan have overtrådt loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA), hvilket potentielt forbinder virksomhederne med kriminel aktivitet.

For at øge kompleksiteten kørte mange af disse væddemålsapps ikke engang deres egen teknologi. I stedet brugte de white-label-platforme, færdige systemer, der kan leases og omdøbes af alle, der er villige til at betale.

Lokale operatører ville smække deres egne logoer på dem og køre showet, mens de delte en del af overskuddet med de oprindelige udviklere.

For tilsynsmyndigheder er det et mareridt. Det forplumrer sporet, slører ansvarlighed og gør det meget sværere at finde ud af, hvem der rent faktisk står bag disse operationer.

Bemærkelsesværdige tilfælde

ED's undersøgelse har trukket tæppet tilbage for, hvad der ser ud til at være en stor og velorganiseret væddemålsketsjere, der er knyttet til flere store navne som Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay og Mahadev.

Mahadev-sagen alene er massiv, anslået til en værdi af 6.000 millioner pund, og har allerede udløst kontroverser om påståede politiske forbindelser og returkommissioner, der involverer magtfulde personer.

I en stor drejning i sidste uge navngav ED 29 indiske berømtheder i forbindelse med sagen. Listen omfatter skuespillere, tv-personligheder, influencers og YouTubere, der er anklaget for at promovere disse ulovlige væddemålsapps.