Singapore skærer skattelettelser for to familiekontorer med tilknytning til Prince Group

Singapore har tilbagekaldt skattelettelserne for to enkeltstående familiekontorer med tilknytning til den USA-sanktionerede Prince Group, et multinationalt netværk, der beskyldes for at være et af Asiens største kriminelle syndikater.

Tiltaget er en del af et voksende indgreb mod ulovlig rigdom, der flyder gennem bystatens blomstrende familiekontorsektor.

Chee Hong Tat, en højtstående minister og næstformand for Monetary Authority of Singapore (MAS), bekræftede handlingen i parlamentet onsdag.

Han udtalte, at Prince Group-formand Chen Zhi og hans medarbejdere i øjeblikket er under efterforskning af Singapores politi i en større undersøgelse af hvidvaskning af penge.

Et indgreb efter en milliardskandale

Flytningen følger beslaglæggelsen af over 150 millioner dollars (115 millioner dollars) i aktiver knyttet til Prince Group i sidste måned, herunder ejendomme, bankkonti og kontanter.

Amerikanske myndigheder har sanktioneret Chen og flere medarbejdere for deres påståede involvering i en kriminel ring, der brugte kryptovaluta til at hvidvaske milliarder af dollars genereret fra online investeringssvindel.

Singapores finansielle sektor har været under intens kontrol, siden en massiv hvidvaskningsskandale på 3 milliarder dollars blev afsløret i 2023, den største i bystatens historie.

Denne sag førte til tilbagekaldelse af skatteincitamenter for seks andre enfamiliekontorer. Som reaktion har Singapore strammet sine due diligence-krav betydeligt, hvilket tvinger långivere til at øge kontrollen og i nogle tilfælde lukke kundekonti.

Balance mellem åbenhed og håndhævelse

Mens de slår ned på ulovlige midler, forsøger singaporeanske embedsmænd også at beskytte landets ry som et betroet globalt rigdomscentrum.

Antallet af familiekontorer i bystaten er steget i de seneste år og er vokset fra 700 i 2021 til over 2.000 ved udgangen af 2024, tiltrukket af gunstige politikker og lave skatter.

I sin parlamentstale afslørede Chee, at Singapore har afvist omkring 3 % af de 1.300 ansøgninger om skattefritagelse for enkeltfamiliekontorer i løbet af de sidste tre år.

Han bemærkede, at familiekontorer forbundet med hvidvaskning af penge repræsenterer "en meget lille del af den samlede sektor, på mindre end 1%."

Han forsvarede landets tilgang og sagde, at Singapore skal forblive åben for ægte investorer, mens man handler beslutsomt med ulovlige aktører.

"Der er et kinesisk ordsprog, der siger, at når vi åbner vinduerne, kan nogle fluer også komme ind," sagde han.