Spansk politi gennemsøger Plus Ultras hovedkvarter i en separat hvidvaskningssag

Torsdag gik Spaniens nationale politi ind på kontorerne hos flyselskabet Plus Ultra for at indhente finansiel dokumentation som led i en afsluttet hvidvaskningssag indgivet ved Madrids Undersøgelsesdomstol nr. 15.

Ifølge kilder citeret af det spanske nyhedsbureau EFE var embedsmænd inde på virksomhedens hovedkontor og gennemgik de dokumenter, som retten havde anmodet om, og som behandler sagen under streng hemmeligholdelse.

Operationen er en del af en urelateret retssag og har ingen forbindelse til den højprofilerede undersøgelse, der førte til, at den tidligere socialistiske aktivist Leire Díez blev anholdt onsdag.

De to sager følger dog to separate retslige spor, insisterede myndighederne, på trods af deres tidsmæssige overlap og involverende offentlige embedsmænd sammen med erhvervsfolk.

Parallel sag med tidligere SEPI-ledelse

Nationalrettens Centrale Undersøgelsesdomstol nr. 6 beordrede tilbageholdelse af Díez, som arbejdede sammen med den tidligere fungerende præsident for det statsejede industriholdingselskab SEPI, Vicente Fernández.

Den anden undersøgelse udspringer af en rapport indgivet af Antikorruptionsanklagerens Kontor og vedrører blandt andet mulige problemer uregelmæssigheder i offentlige kontrakter.

Den samme efterforskning førte til anholdelsen af forretningsmanden Antxon Alonso torsdag af Guardia Civils Central Operative Unit (UCO).

Myndighederne betragter Alonso som forretningspartner til Santos Cerdán, tidligere nummer 3 i Socialistpartiet (PSOE).

De udvidede omfanget af National Court-undersøgelsen, men de er stadig ikke forbundet med begivenhederne i Plus Ultra.

UCO-agenter stod bag anholdelserne i forbindelse med antikorruptionsklagen, men aktionen på Plus Ultras hovedkvarter torsdag blev styret af Nationalpolitiet.

Agenter rettede sig mod flyselskabet og handlede under ordre om at indhente finansielle data fra Madrids domstol nr. 15.

Domstol nr. 15 har tidligere gennemgået flyselskabets redning på 53 millioner euro

Den samme domstol i Madrid, som håndterer torsdagens eftersøgning, havde tidligere gransket Plus Ultras redningspakke på 53 millioner euro fra 2021.

Den redningspakke kom fra SEPI's Solvency Support Fund for Strategic Companies, og den blev godkendt ved en regeringsordre dateret 9. marts 2021.

Den tidligere retssag undersøgte, om redningspakken var en kriminel handling. Endelig fastslog undersøgelsesdommeren, med støtte fra Madrids provinsdomstol, at der ikke var begået nogen forbrydelse.

Dommeren fastslog, at de reelle dekrethjælpsforanstaltninger var korrekt implementeret og afviste anklager om tyveri, bestikkelse, uredelighed, påvirkningshandel eller svigagtig modtagelse af offentlige midler.

Manos Limpias, Folkepartiet (PP) og Vox indgav alle klager med disse påstande.

Den nu lukkede undersøgelse centrerede sig om Bartolomé Lara, SEPIs fungerende præsident på det tidspunkt, samt institutionens bestyrelse.

Selvom retten afviste klagen, tyder torsdagens operation på, at domstol nr. 15 forfølger en ny efterforskningslinje, denne gang med fokus på påståede hvidvaskningshandlinger uden forbindelse til redningspakken.

Plus Ultra siger, at de samarbejder fuldt ud

Plus Ultra-kilder fortalte EFE, at flyselskabet har samarbejdet fuldt ud med myndighederne.

De udtalte, at selskabet "leverer al nødvendig dokumentation, som er begrænset til det økonomisk-finansielle område," og at aktiviteten ikke bør forstås som en formel ransagning i strafferetlig forstand.

Flyselskabet understregede, at det arbejder åbent med efterforskerne og har tillid til processerne. Detaljerne om den påståede hvidvaskningsplan er i øjeblikket hemmelige, som beordret af Madrids domstol nr. 15.

Mens de to spor af den juridiske operation, et for mistænkte uregelmæssigheder i den offentlige kontrakt og det andet for uregelmæssigheder i dokumentationen, som flyselskabet skulle fremlægge, skrider frem samtidig, forsøger de spanske myndigheder at samle de forskellige tråde i den efterforskning, der begyndte i denne uge.