Danske Bank se enfrentará a otra demanda de $171,46 millones de libras esterlinas, ya que 60 inversionistas denuncian al banco por lavado de dinero.

El banco más grande de Dinamarca, Danske Bank, ha sido objeto de otra acusación de lavado de dinero, ya que el viernes alrededor de 60 inversionistas presentaron una denuncia por fraude de $171,46 millones de libras esterlinas. Es la tercera denuncia similar presentada contra el Danske Bank. En respuesta, el banco destacó que no tiene ninguna información sobre el caso que se está discutiendo y que planea defenderse en el tribunal de justicia.

La sucursal de Danske en Estonia está siendo investigada por un fraude de $220 billones de dólares

El Danske Bank de Dinamarca está siendo investigado por múltiples autoridades en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos de América. La acusación contra su sucursal de Estonia es de $220 billones de dólares en pagos entre el año 2007 y 2015. El banco ha aceptado previamente que muchas de las transacciones señaladas eran, de hecho, sospechosas.

La demanda presentada al Tribunal de Distrito de Copenhague contra el Danske Bank procede de un bufete de abogados local llamado Nemeth Sigetty que representa a unos 60 inversionistas internacionales que afirman haber sido víctimas de un fraude de llavado de dinero por parte del Danske Bank.

Según las fuentes, los inversionistas incluyen compañías de seguros, fondos de pensiones, administradores de activos e individuos de alrededor de 12 países diferentes. El informe destaca además que los inversionistas tienen representación de la Asociación Internacional de Valores y Fundaciones (ISAF) Danske.

En una declaración de la ISAF - Danske comentó que el banco ha sido encontrado en violación de las leyes del mercado de capitales danés. También declaró que el banco nunca reveló a los inversionistas que una parte significativa de sus ganancias retenidas, como se muestra en los estados de ingresos financieros, se derivan de la indulgencia ilegal en el lavado de dinero.

Danske Bank se está defendiendo contra dos demandas similares en los EE.UU.

En los Estados Unidos, Danske Bank también se está defendiendo contra dos demandas similares. Una de estas demandas contra el banco reclama $800 millones de dólares en daños y perjuicios y fue presentada por cientos de fondos de pensiones e inversores individuales juntos.

El mercado de valores respondió levemente a la noticia el viernes. El precio de las acciones cayó de 108.40 DKK a 107.10 DKK hacia el final de la semana. Debido a los múltiples juicios y a las complicaciones asociadas, el rendimiento de Danske en el mercado de valores ha seguido siendo cuestionado en 2019. Habiendo abierto a 128,70 en enero, la acción se vio comercializar tan bajo como 86,40 DKK en septiembre. Recuperándose ligeramente en los últimos tres meses, la compañía de $92,47 mil millones de dólares está actualmente negociando en alrededor de 107 DKK a partir del viernes.