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Informe: tres de las ICO más glorificadas de Israel eran fraudulentas

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en Jun 1, 2021
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  • Las tres ICO fueron lanzadas por Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) y Leadcoin.
  • Al parecer, los acusados malversaron el dinero invertido y nunca cumplieron sus promesas.
  • Según los informes, los acusados aprovecharon el espacio criptográfico no regulado para estafar a inversores

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Tres de las ofertas iniciales de monedas (ICO) más famosas de Israel en 2017 y 2018 fueron estafas. Un informe dio a conocer esta noticia el 31 de mayo, citando una demanda de 16.1 millones de dólares (11.32 millones de libras) presentada el 25 de mayo por Roee Broncial y Eran Okashi, que son empleados del fondo de capital de riesgo Singulariteam. Los acusados en el caso son Moshe Hogeg, Adi Sheleg, Ido Sadeh Man, Yaron Shalem, Shmuel Asher Grizim, Avishai Ziv, Singulariteam Holding II y Singulariteam Ltd.

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Según el informe, las tres ICO fueron lanzadas por Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) y Leadcoin, y supuestamente engañaron a los inversores de todo el mundo para que recaudaran 250 millones de dólares (175.69 millones de libras). Los demandantes afirman que las tres empresas nunca desarrollaron los productos que les habían prometido a los inversionistas. En cambio, los demandantes creen que los acusados utilizaron el dinero recaudado para su beneficio.

Los demandantes continuaron revelando que Hogeg usó los fondos de la ICO en bienes raíces costosos. Según se informa, una de las casas en las que gastó dinero era un apartamento de lujo en la Torre W de Tel Aviv. Al parecer, esta unidad se vendió por 15,000 dólares (10,535.10 libras esterlinas) por mes y los ejecutivos de Singulariteam la usaron como burdel.

Los acusados se aprovecharon de la naturaleza no regulada de las criptomonedas

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Según los demandantes, que actualmente se encuentran de licencia sin goce de sueldo debido a la pandemia de COVID-19, revelaron además que los acusados los engañaron haciéndoles creer que las ICO eran legítimas. Como resultado, invirtieron su dinero y también alentaron a familiares y amigos a invertir en las empresas. Después de que las empresas no cumplieron sus promesas, Broncial y Okashi afirman haber sufrido daños económicos y trauma psicológico.

En la denuncia, Okashi y Broncial señalaron que los acusados abrieron varias empresas de blockchain con el único objetivo de estafar a los inversores. Para demostrar que los acusados fueron maliciosos desde el principio, los demandantes señalaron que desangrarían a las empresas después de recaudar dinero y, a veces, incluso mientras recaudaban los fondos.

Según los demandantes, los acusados aprovecharon el hecho de que el sector de las criptomonedas no está regulado para atrapar a inversionistas involuntarios. Al explicar la cantidad de demandados, los demandantes señalaron que había acuerdos de préstamo falsos entre las tres nuevas empresas de blockchain y otras empresas con las que se asociaban.

Si bien Hogeg refutó las afirmaciones de participar en ICO fraudulentas, esta no es la primera vez que lo demandan por acusaciones de fraude. Su enfoque en la mayoría de estos casos ha sido llegar a un acuerdo con los demandantes y hacer que firmen acuerdos de confidencialidad. El caso más reciente fue cuando Foxconn International Holding (FIH) lo demandó por no pagar las facturas de la fábrica después de que contrató a la empresa para fabricar teléfonos de blockchain Finney.

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