El exjefe de delitos del IRS dice que el efectivo supera a las criptomonedas en transacciones ilícitas

Las criptomonedas representan sólo una pequeña porción de las transacciones ilícitas, según un ejecutivo de Chainalysis. En este ámbito, las monedas tradicionales siguen dominando.

Hablando en Yahoo Finance Future Focus, Jim Lee, jefe global de desarrollo de capacidades y exjefe de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., argumentó que la percepción de que las criptomonedas son sinónimo de actividades criminales es inexacta.

El efectivo supera a las criptomonedas

Según el ejecutivo, “el efectivo sigue siendo el rey” debido a la naturaleza “transparente” de la tecnología blockchain. Como resultado, los malos actores no pueden lavar fondos ilícitos tan fácilmente como lo hacen con monedas fiduciarias.

Dado que la mayoría de las redes blockchain son públicas, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley pueden rastrear los fondos criptográficos hasta su origen identificando patrones que pueden indicar actividades ilegales.

La mayoría de las transacciones son de naturaleza seudónima, lo que significa que, si bien se registran en la cadena de bloques y son visibles para el público, las identidades de las partes involucradas no están directamente vinculadas con sus identidades en el mundo real.

Sin embargo, con datos adicionales y un análisis en profundidad, estas transacciones pueden vincularse con los perpetradores. Un ejemplo reciente es el arresto de Rui-Siang Lin, acusado de dirigir Incognito Market, un bazar de drogas de la red oscura.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) pudo rastrear las transacciones conectadas a la plataforma hasta Lin a través de una cuenta de intercambio que él controlaba.

Según el ejecutivo de Chainalysis, es por eso que desea que “todo se haya hecho en criptografía desde el elemento criminal”.

A pesar de las ventajas de blockchain, Lee reconoció que los malos actores han seguido explotando las innovaciones en el espacio de las criptomonedas para apuntar a los inversores.

Una de esas herramientas que suelen utilizar los delincuentes son los mezcladores de criptomonedas. Estas plataformas ayudan a ocultar las transacciones al agrupar criptomonedas de múltiples usuarios y luego redistribuirlas.

Los mezcladores de criptomonedas han sido criticados por su posible uso en actividades delictivas. Sin embargo, algunos defensores como Vitalik Buterin creen que son una herramienta para mejorar la privacidad.

Enfoque innovador para combatir los criptodelitos

Durante su discurso, Lee también destacó que las estafas de oferta inicial de monedas (ICO) son actualmente las amenazas más frecuentes en el espacio criptográfico, advirtiendo:

En un mercado en alza, todo el mundo busca enriquecerse rápidamente y lo ven como un potencial, pero también lo ven los elementos criminales.

Tales actividades, cuando operan a gran escala, dañan la credibilidad de la criptomoneda, según el ejecutivo de Chainalysis.

Lee recordó casos como el colapso de Hydra, uno de los mayores mercados de la red oscura a nivel mundial, y la represión del sitio web de pornografía infantil Welcome to Video (WTV), que permitía a los usuarios comprar contenido con bitcoin.

Agregó que en el caso de WTV, Chanalysis ayudó a rastrear las transacciones e identificó al administrador del mercado.

Mientras tanto, la empresa también pudoconfiscar 3.600 millones de dólares de los piratas informáticos en el ataque al intercambio de cifrado Bitfinex.

Usando esto como ejemplo, Lee enfatizó que las herramientas desarrolladas por plataformas como Chainalysis brindan transparencia y trazabilidad, lo cual es crucial para la aplicación de la ley moderna.