Binance ayuda a las autoridades indias a desmantelar la estafa de la aplicación de juegos Fiewin por 47 millones de dólares

La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha tomado medidas enérgicas contra una importante estafa en la que el intercambio de criptomonedas Binance ayudó a rastrear más de $47 millones perdidos por las víctimas.

Según un anuncio del 25 de septiembre de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen, jugó un papel crucial en la investigación de la estafa de la aplicación de juegos Fiewin, que atraía a los usuarios con falsas promesas de ganancias fáciles a través de juegos en línea.

La ED, la unidad especial de la India para combatir los delitos financieros, trabajó junto con Binance para descubrir la compleja red de transacciones financieras de la estafa, lo que condujo al arresto de cuatro personas vinculadas al fraude.

Específicamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance ayudó a rastrear el flujo de fondos lavados a través de varias billeteras de criptomonedas conectadas a un intercambio global anónimo.

Fiewin, la plataforma en la que se basa la estafa, se promocionó inicialmente como una aplicación de juegos en línea legítima donde los usuarios podían ganar dinero jugando minijuegos. Los nuevos usuarios debían recargar su saldo en la aplicación para participar.

Sin embargo, después de que los usuarios acumularon una cierta cantidad, la aplicación congeló sus cuentas, impidiéndoles recuperar sus fondos.

Tras numerosas denuncias de las víctimas, las autoridades indias entregaron el caso al Departamento de Educación, que descubrió que Fiewin formaba parte de una red criminal internacional más grande.

Investigaciones posteriores revelaron que fondos ilícitos se canalizaban a través de una combinación de cuentas bancarias y billeteras de moneda digital, creando una red compleja de transacciones difíciles de rastrear.

Binance afirmó que la investigación aún estaba en curso y no reveló si se habían recuperado los $47,6 robados por los estafadores.

Un representante del Departamento de Educación de la India reconoció la ayuda de Binance y describió el papel del exchange como fundamental para desenredar la estafa, y agregó:

La presencia de Binance en la India

Esta no es la primera colaboración de Binance con las autoridades indias, pero marca el primer esfuerzo conjunto del exchange desde que se convirtió en una entidad informante registrada oficialmente después de pagar una multa de $2,25 millones y enfrentar una prohibición de siete meses por operar sin el registro necesario.

En mayo de 2024, las dos entidades colaboraron para descubrir la estafa E-Nugget, otra plataforma de juegos fraudulenta que logró robar más de 10 millones de dólares a sus objetivos. Binance también contribuyó decisivamente al seguimiento del flujo de fondos en ese caso.

Binance también está envuelto en una disputa sobre su propiedad del intercambio de criptomonedas indio WazirX.

A principios de este mes, el exchange aclaró su posición, afirmando que nunca completó la adquisición de WazirX, distanciándose de la compañía.

Aunque se había firmado un contrato, Binance aclaró que la adquisición no estaba finalizada y que solo proporcionó servicios técnicos de billetera a WazirX.