Corea del Sur apunta a las crypto exchanges que no cumplen con las normas con posibles prohibiciones.

Los reguladores surcoreanos están investigando a las exchanges de criptomonedas que podrían haber ofrecido servicios sin informar a las autoridades financieras del país.

Informes recientes de medios locales indican que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está investigando activamente varias plataformas que podrían haber prestado servicios a usuarios coreanos sin cumplir con las obligaciones de información del país.

Las exchanges criptomonedas en Corea del Sur están obligadas a reportar como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en virtud de la Ley de Información Financiera Específica de Corea del Sur, la principal regulación del país que garantiza el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.

De no hacerlo, sus operaciones se clasificarían como ilegales, exponiéndolos a posibles cargos penales y sanciones regulatorias.

Según los informes, la FIU está revisando una lista de casas de cambio que se cree que ofrecen servicios como marketing y atención al cliente sin los informes VASP adecuados.

Entre las empresas que, según se informa, están bajo escrutinio se encuentran BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix y KCEX.

La FIU está trabajando con otras agencias para determinar si estas plataformas infringieron las normas y, de ser así, cómo bloquear el acceso público a ellas.

Un funcionario de la FIU mencionó que actualmente están en conversaciones con la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea (KCSC) para explorar métodos técnicos para restringir el acceso a plataformas no registradas.

Dado que la KCSC supervisa la regulación de internet, su participación significa que las autoridades están considerando bloqueos directos a nivel de ISP o filtrado DNS para impedir que los usuarios coreanos accedan a estos intercambios.

Sin embargo, restricciones similares en otras jurisdicciones a menudo han llevado a los usuarios a eludir los bloqueos utilizando herramientas como las VPN.

El caso Upbit desata una investigación más amplia.

Estos esfuerzos forman parte de una ofensiva más amplia.

El mes pasado, la FIU impuso una suspensión de tres meses a Upbit, el mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, después de que se descubriera que había facilitado decenas de miles de transacciones con proveedores no registrados e incumplido los requisitos de KYC (Conozca a su cliente).

Las conclusiones de la FIU revelaron fallos en el sistema de verificación de identidad de Upbit, con miles de usuarios supuestamente aprobados con documentación poco clara o incompleta, incluso capturas de pantalla e imágenes borrosas.

En algunos casos, se permitió a los usuarios operar sin verificar su identidad en absoluto.

Mientras tanto, los reguladores también están investigando Bithumb, otro importante exchange local.

El 20 de marzo, los fiscales allanaron las oficinas de la empresa tras sospechar que su antiguo director ejecutivo, Kim Dae-sik, había malversado fondos de la compañía para comprar un apartamento.

Regulación de los mercados de criptomonedas

En este contexto, Corea del Sur está planeando la próxima oleada de regulaciones sobre criptomonedas, que se espera que estén finalizadas para finales de 2025.

Según informó Invezz, durante una reunión del Comité de Activos Virtuales, la vicepresidenta de la Comisión de Servicios Financieros, Kim So-young, dijo que las autoridades habían iniciado conversaciones a gran escala sobre la segunda fase de la regulación de las criptomonedas, que abordaría las lagunas regulatorias.

El marco normativo que se avecina abarcará las regulaciones sobre el comercio, la custodia, la intermediación y los servicios de asesoramiento de criptomonedas.

Además, en febrero, la Comisión de Servicios Financieros anunció su intención de flexibilizar gradualmente la prohibición vigente desde hace tiempo sobre el comercio institucional de criptomonedas.