La policía de Brasil realiza una redada al inversor Nelson Tanure en la investigación de Banco Master

El miércoles, la Policía Federal de Brasil ejecutó órdenes de registro e incautación contra el empresario e inversor Nelson Tanure como parte de la segunda fase de la Operación Cumplimiento Cero, una amplia investigación sobre presuntas irregularidades financieras que involucran a Banco Master y entidades relacionadas.

Tanure es muy conocido en el entorno empresarial brasileño, especialmente por sus inversiones en empresas en dificultades financieras.

Según el medio local InfoMoney, la última acción policial le sitúa entre las principales figuras investigadas por las autoridades por posibles operaciones criminales, gestión fraudulenta de bancos bancarios, manipulación de mercados y blanqueo de capitales.

Toma y liberación del aeropuerto

El teléfono de Tanure fue incautado el miércoles por la mañana en el Aeropuerto Internacional Galeão, en la Zona Norte de Río de Janeiro, según informó TV Globo.

Estaba preparado para viajar a Curitiba para un breve viaje y no llevaba ninguna bolsa en el momento de la aproximación.

Las autoridades policiales le confiscaron el teléfono móvil y los papeles. Tanure accedió de inmediato a la petición y fue liberado poco después, aunque no pudo hacer el viaje. La operación no llevó a su arresto.

La Policía Federal también ejecutó órdenes de arresto en casas asociadas a Daniel Vorcaro, propietario de Banco Master, así como en bienes propiedad de sus familiares.

Los investigadores están investigando la posible concesión de préstamos fraudulentos por parte de Master como parte de un esquema más amplio que está bajo investigación.

Alcance de la operación

En total, los agentes están ejecutando 42 órdenes de registro e incautación emitidas por el juez del Tribunal Supremo Dias Toffoli.

El juez también ordenó la incautación y congelación de activos y fondos por un total de 5.700 millones de reales.

El tamaño de las órdenes judiciales enfatiza el alcance de la investigación, que ha ido más allá de una sola persona o institución para incluir a varias personas y organizaciones empresariales asociadas con Banco Master y sus operaciones.

Las autoridades no han revelado cómo se distribuyen los activos congelados entre los objetivos de la operación, ni han revelado procedimientos operativos adicionales más allá de la ejecución de las órdenes.

Acusación previa y estrategia legal

Tanure fue acusado a finales del año pasado por la Fiscalía Federal de São Paulo, lo que motivó esta acción policial.

Los fiscales le acusaron de utilizar conocimientos privilegiados para obtener ventajas financieras en operaciones que involucran acciones de Gafisa, una empresa de construcción en la que Tanure es un accionista clave.

Tanure negó cualquier mala conducta.

El caso se está tramitando actualmente en el 5º Tribunal Penal Federal de São Paulo.

Sin embargo, el equipo legal de Tanure ha solicitado que el proceso sea trasladado al Tribunal Supremo, alegando que el asunto está claramente relacionado con Banco Master.

La solicitud surge de la investigación policial, que incluyó peticiones para órdenes de registro e incomiso y el levantamiento de la confidencialidad para los accionistas de Master, Daniel Vorcaro y Maurício Quadrado.

Los investigadores también investigaron las responsabilidades del Planificador y el Fideicomisario, así como de los gestores y administradores de fondos afiliados al Grupo Maestro.

Los vínculos con Banco Master están bajo investigación

Los abogados de Tanure intentaron situar las reclamaciones en un contexto más amplio que involucrara a Banco Master y su liderazgo.

"Los hechos evidenciados en esta acusación penal incluyen, entre otras personas y entidades legales, a los miembros de Banco Master S/A, el propio contralor, Daniel Bueno Vorcaro, y también a Master SA Corretora y Síndico", escribió el fiscal de la fiscalía.

La investigación de la Policía Federal sigue centrada en si las acciones coordinadas de personas y organizaciones dentro del grupo maestro constituyeron actividad criminal según la ley brasileña.

La Operación Cumplimiento Cero continúa, con las autoridades insinuando, por la amplitud de las actividades del miércoles, que podrían tomarse medidas adicionales de investigación mientras examinan documentos confiscados e información financiera relacionada con el caso.