Verohallinnon entinen rikospäällikkö sanoo, että käteinen voittaa krypton laittomissa liiketoimissa

Chainalysis-johtajan mukaan kryptovaluutat muodostavat vain pienen osan laittomista liiketoimista. Tällä alalla perinteiset valuutat hallitsevat edelleen.

Puhuessaan Yahoo Finance Future Focus -tapahtumassa Jim Lee, globaali kapasiteetin kehittämisen johtaja ja entinen Yhdysvaltain verohallinnon rikostutkinnan johtaja, väitti, että käsitys kryptovaluuttojen synonyymeistä rikollisille toimille on epätarkka.

Käteinen voittaa krypton

Johtajan mukaan "Cash on edelleen kuningas" blockchain-teknologian "läpinäkyvän" luonteen vuoksi. Tämän seurauksena huonot toimijat eivät voi pestä laittomia varoja yhtä helposti kuin fiat-valuutoilla.

Suurin osa lohkoketjuverkoista on julkisia, joten lainvalvontaviranomaiset voivat jäljittää kryptovarat niiden lähteeseen tunnistamalla malleja, jotka voivat viitata laittomaan toimintaan.

Suurin osa transaktioista on luonteeltaan pseudonyymejä, mikä tarkoittaa, että vaikka ne kirjataan lohkoketjuun ja ovat yleisön nähtävillä, osapuolten henkilöllisyydet eivät ole suoraan yhteydessä heidän todelliseen identiteettiinsä.

Lisätietojen ja perusteellisen analyysin avulla nämä liiketoimet voidaan kuitenkin yhdistää tekijöihin. Eräs tuore esimerkki on Rui-Siang Linin pidätys, jota syytettiin pimeän verkkohuumebasaarin Incognito Marketin johtamisesta.

Federal Bureau of Investigation (FBI) pystyi jäljittämään alustaan liittyvät tapahtumat takaisin Liniin hänen hallitseman vaihtotilin kautta.

Chainalysis-johtajan mukaan tämän vuoksi hän toivoo, että "kaikki tehtiin kryptossa rikollisesta elementistä".

Lohkoketjun eduista huolimatta Lee myönsi, että huonot toimijat ovat jatkaneet kryptovaluutta-alan innovaatioiden hyödyntämistä sijoittajien kohdentamiseksi.

Yksi tällainen rikollisten usein käyttämä työkalu on kryptovaluuttasekoittimet. Nämä alustat auttavat hämärtämään tapahtumia yhdistämällä useiden käyttäjien kryptovaluuttoja ja jakamalla ne sitten uudelleen.

Kryptosekoittimia on kritisoitu niiden mahdollisesta käytöstä rikollisessa toiminnassa. Jotkut kannattajat, kuten Vitalik Buterin, uskovat kuitenkin, että ne ovat yksityisyyttä parantava työkalu.

Innovatiivinen lähestymistapa kryptorikosten torjuntaan

Puheessaan Lee korosti myös, että ICO-huijaukset ovat tällä hetkellä yleisimmät uhat kryptoavaruudessa, varoitus:

Tällaiset toiminnot, kun ne toimivat suuressa mittakaavassa, vahingoittavat kryptovaluutan uskottavuutta Chainalysis exec:n mukaan.

Lee muistutti tapauksista, kuten Hydran, joka on yksi suurimmista darknet-markkinoista maailmanlaajuisesti, romahtaminen ja Welcome to Video (WTV) -lapsipornografiasivuston tukahduttaminen, jonka ansiosta käyttäjät voivat ostaa sisältöä bitcoinilla.

Hän lisäsi, että WTV:n tapauksessa Chanalysis auttoi seuraamaan tapahtumia ja tunnistamaan markkinoiden ylläpitäjän.

Samaan aikaan yritys pystyi myöstakavarikoimaan 3,6 miljardia dollaria hakkereilta hyökkäyksessä kryptopörssiä Bitfinex vastaan.

Käyttämällä tätä esimerkkiä Lee korosti, että Chainalysisin kaltaisten alustojen kehittämät työkalut tarjoavat läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, mikä on ratkaisevan tärkeää nykyaikaiselle lainvalvonnalle.