Saksa sulki 47 salauspörssiä rikollisen toiminnan vuoksi

Saksan viranomaiset ovat sulkeneet 47 kryptopörssiä vedoten laittomaan toimintaan, kuten rahanpesuun.

Nämä alustat eivät tietoisesti täyttäneet lakisääteisiä velvoitteitaan, mukaan lukien käyttäjien todentamisen laiminlyönti.

Lehdistötiedotteen mukaan mm.

Pörssit eivät täyttäneet lakisääteisiä vaatimuksia, kuten KYC:n (Know Your Customer) kaltaisten tarkistusten suorittaminen.

Lisäksi alusta antoi rikollisille mahdollisuuden muuttaa anonyymisti ja helposti väärin hankittuja varoja "naamioidakseen niiden alkuperän".

Nimettömät liiketoimet loivat täydellisen ympäristön laittomille kaupoille, kuten rahanpesulle. Sillä välin Xchange.cash - johtava pörssi, joka on toiminut vuodesta 2012 lähtien, lopetti tukahdutuksen.

Alustalla oli yli 410 000 käyttäjää, mikä helpotti noin 1,3 miljoonaa tapahtumaa.

Muita merkittäviä poissuljettuja pörssejä ovat 60cek.org, jolla on yli 300 000 käyttäjää ja 900 000 tapahtumaa, ja Bankcomat.com – yli 250 000 käyttäjää ja 760 000 tapahtumaa.

Lisäksi sääntelijät ovat saaneet takavarikoiduilta pörsseiltä valtavia käyttäjä- ja tapahtumatietoja.

He käyttävät tietoja jatkotutkimuksiin.

Tukitoimista ei ole vielä saatu pidätystä.

Siitä huolimatta BKA vahvisti, että suljettujen pörssien ylläpitäjiä joutuu rahanpesuun ja laittomaan Internet-kaupankäyntiin.

Samaan aikaan operaattorit rikkoivat Saksan rikoslain pykälää 127 ja 261, mikä voi johtaa usean vuoden vankeuteen.

Sääntelyviranomaiset myönsivät näiden verkkorikollisten pääsyn haasteisiin, sillä suurin osa heistä asuu sellaisilla lainkäyttöalueilla, jotka sallivat tällaiset sitoumukset.

Siitä huolimatta viimeisin takavarikointi pörsseistä, joissa on valtava käyttäjäkanta ja transaktiovolyymit, osoittaa rajoitusten suuruuden.

Kryptomurto Saksassa

BKA on aktiivisesti tutkinut kryptovaluuttoihin liittyviä rikoksia.

Se takavarikoi Bitcoinia 2,1 miljardin dollarin arvosta tuolloin (49 857 BTC) tämän vuoden alussa Movie2K-verkkosivustolta, joka on ollut offline-tilassa vuodesta 2013 tekijänoikeusrikkomusten vuoksi.

Virasto aloitti omaisuuden myynnin heinäkuussa, mikä aiheutti valtavan laskupaineen digitaalisten omaisuuserien alueella.

Viimeisin pörssin sulkeminen heijastaa Saksan sitoutumista taistella kryptoon liittyvää kyberrikollisuutta vastaan.

Sääntelyviranomaiset aikovat kaataa maailmanlaajuiset kanavat, jotka helpottavat laittomia kryptomaksuja.