Binance auttaa Intian viranomaisia pysäyttämään 47 miljoonan dollarin Fiewin-pelisovellushuijauksen

Intian Enforcement Directorate (ED) on tukahduttanut suuren huijauksen, kun kryptovaluuttapörssi Binance on auttanut jäljittämään uhrien menettämät yli 47 miljoonaa dollaria.

Maailman suurimman kryptovaluuttapörssin Binancen 25. syyskuuta antaman ilmoituksen mukaan sillä oli ratkaiseva rooli Fiewin-pelisovellushuijauksen tutkimisessa, joka houkutteli käyttäjiä väärillä lupauksilla helpoista tuloista verkkopelaamisen kautta.

ED, Intian talousrikosten torjuntaan erikoistunut yksikkö, työskenteli Binancen kanssa paljastaakseen huijauksen monimutkaisen finanssitransaktioverkon, mikä johti neljän petokseen liittyvän henkilön pidätykseen.

Erityisesti Binancen Financial Intelligence Unit (FIU) auttoi jäljittämään pestyjen varojen kulkua eri kryptolompakoissa, jotka oli yhdistetty nimettömään globaaliin pörssiin.

Fiewin, huijauksen keskipisteessä oleva alusta, mainosti itseään alun perin laillisena online-pelisovelluksena, jossa käyttäjät voivat ansaita rahaa pelaamalla minipelejä. Uusien käyttäjien oli täytettävä sovelluksen sisäiset saldot osallistuakseen.

Kuitenkin sen jälkeen, kun käyttäjät keräsivät tietyn summan, sovellus jäädytti heidän tilinsä, mikä esti heitä palauttamasta varojaan.

Uhrien lukuisten valitusten jälkeen Intian viranomaiset luovuttivat tapauksen ED:lle, joka havaitsi, että Fiewin oli osa suurempaa kansainvälistä rikollisjärjestöä.

Lisätutkimukset paljastivat, että laittomia varoja ohjattiin pankkitilien ja digitaalisten valuuttalompakoiden yhdistelmän kautta, mikä loi monimutkaisen vaikeasti jäljitettävien tapahtumien verkoston.

Binance ilmoitti, että tutkinta oli edelleen kesken, eikä paljastanut, oliko huijareiden varastama 47,6 dollaria saatu takaisin.

Intian ED:n edustaja tunnusti Binancen avun ja kuvaili pörssin roolia huijauksen selvittämisessä kriittisenä ja lisäsi:

Binancen läsnäolo Intiassa

Tämä ei ole Binancen ensimmäinen yhteistyö Intian viranomaisten kanssa, mutta se merkitsee pörssin ensimmäistä yhteistä yritystä sen jälkeen, kun siitä tuli virallisesti rekisteröity raportointiyksikkö maksettuaan 2,25 miljoonan dollarin sakon ja seitsemän kuukauden toimintakiellon ilman tarvittavaa rekisteröintiä.

Toukokuussa 2024 nämä kaksi tahoa tekivät yhteistyötä paljastaakseen E-Nugget-huijauksen, toisen petollisen pelialustan, joka onnistui ryöstämään yli 10 miljoonaa dollaria kohteistaan. Binance oli avainasemassa myös varojen virran seuraamisessa tässä tapauksessa.

Binance on myös sekaantunut kiistaan intialaisen kryptovaluuttapörssin WazirX:n omistajuudesta.

Aiemmin tässä kuussa pörssi selvensi kantaansa toteamalla, että se ei koskaan saattanut päätökseen WazirX:n hankintaa ja irtautunut yrityksestä.

Vaikka sopimus oli allekirjoitettu, Binance selvensi, että hankintaa ei saatu päätökseen ja että se tarjosi vain teknisiä lompakkopalveluita WazirX:lle.