KuCoinilla on 297 miljoonan dollarin sovinto DOJ:n kanssa

Crypto exchange KuCoin on päässyt sovintoon Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa tunnustettuaan syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta.

Erityisesti DOJ oli syyttänyt KuCoinista luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta.

DOJ nosti KuCoinin syytteen AML-rikkomuksista

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan KuCoin rikkoi AML-lakeja eikä onnistunut toteuttamaan tehokkaita "tunte-asiakkaasi" -ohjelmia.

Tässä tapauksessa pörssi avautui rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen.

Lukuun ottamatta epäilyttävien liiketoimien ilmoittamisen ja ilmoittamisen epäonnistumista, pörssi ei myöskään rekisteröitynyt Financial Crimes Enforcement Networkiin (FinCEN).

DOJ totesi, että syyskuun 2017 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana, kun hallitus nosti syytteen KuCoinia ja sen perustajia vastaan, pörssi oli tarjonnut palveluitaan noin 1,5 miljoonalle käyttäjälle Yhdysvalloissa.

KuCoinin Yhdysvalloissa asuvat käyttäjät näkivät, että pörssi ansaitsi noin 184,5 miljoonaa dollaria maksuja.

Yhdysvaltain asianajaja Danielle R. Sassoon sanoi lausunnossaan:

KuCoin pääsee sovintoon Yhdysvaltain viranomaisten kanssa

Sovintoratkaisun seurauksena kryptopörssi maksaa yhteensä 297 miljoonan dollarin sakkoja.

Seychellien kryptoyhtiön sovittelu DOJ:n kanssa sisältää 184,5 miljoonan dollarin rikollisen takavarikoinnin ja 112,9 miljoonan dollarin rikosoikeudellisen sakon.

KuCoinin perustajat Chun Gan ja Ke Tang ovat myös sopineet menettävänsä kumpikin 2,7 miljoonaa dollaria.

DOJ sanoi myös, että perustajat olivat suostuneet poistumaan pörssistä eivätkä he tule olemaan KuCoinin hallintoon ja toimintaan liittyvissä tehtävissä tai rooleissa.

Peken Global Limited, yhtiö, joka operoi KuCoinia Seychellien ulkopuolella, suostui poistumaan Yhdysvaltojen markkinoilta vähintään kahdeksi vuodeksi.

DoJ puolestaan ​​suostui luopumaan kaikista Gania ja Tangia vastaan ​​esitetyistä syytteistä ja lykkäämään niitä kahdella vuodella, kunnes perustajat täyttävät asetetut ehdot.

BC Wong, KuCoinin toimitusjohtaja, kommentoi sovintoa lehdistötiedotteen kautta:

Wongin mukaan KuCoin jatkaa vaatimusten noudattamista puolustaessaan innovaatioita ja tukea krypton maailmanlaajuiselle käyttöönotolle.

KuCoin aloitti toimintansa vuonna 2017 ja on yksi markkinoiden suurimmista kryptopörssit .

Sen sovittelu DOJ:n kanssa noudattaa samanlaista kehitystä Binancen osalta.

Pörssi sopi 4,3 miljardin dollarin sovintoratkaisusta Yhdysvaltain viranomaisten kanssa marraskuussa 2023, jolloin myös Binancen perustaja Changpeng Zhao suostui eroamaan toimitusjohtajan tehtävästä.

Zhao kärsi neljän kuukauden vankeustuomion Yhdysvalloissa.