Miksi venäläiset no-KYC crypto exchanges nousevat uudelleen pintaan tehoiskuista huolimatta

Huolimatta kansainvälisistä ponnisteluista Venäjän ei-KYC- (Know Your Customer) kryptopörssit hillitsemiseksi, uusia alustoja syntyy jatkuvasti, ja ne korvaavat suljetut.

Lohkoketjuanalytiikkayrityksen Chainalysisin raportti korostaa, että vaikka kokonaisvirtaus näille alustoille on vähentynyt, uusia venäjänkielisiä pörssejä ilmaantuu helpottamaan kryptotapahtumia perinteisen taloudellisen valvonnan ulkopuolella.

Lähde: Chainanalysis

Pelkästään vuonna 2024 kirjattujen transaktioiden arvo oli yli 1,5 miljardia dollaria, joten nämä alustat toimivat ilman virallista rekisteröintiä, mikä vaikeuttaa sääntelyviranomaisten toimivallan määrittämistä.

Yhdysvaltain viranomaisten ja kansainvälisten finanssivalvojien johtama tukahduttaminen on johtanut joihinkin häiriöihin, mutta se ei ole poistanut alaa.

Sen sijaan venäläiset käyttäjät ovat siirtymässä vaihtoehtoisiin menetelmiin, mikä vahvistaa KYC-markkinoiden joustavuutta.

Uusia vaihtoja syntyy, kun sääntelyn puutteet jatkuvat

Rekisteröimättömien pörssien lisääntyminen Venäjällä on merkki jatkuvasta sääntelyn porsaanreikistä.

Chainalysis havaitsi, että vuonna 2024 toimi yli 100 tällaista alustaa, jotka palvelevat käyttäjäkuntaa, joka suosii nimettömiä tapahtumia.

Nämä alustat tekevät tiivistä yhteistyötä pakotteiden kohteena olevien venäläisten pankkien kanssa, jolloin ne voivat ohittaa kansainvälisten rahoituslaitosten asettamat rajoitukset.

Helmikuun alussa Venäjän telealan sääntelyviranomainen Roskomnadzor esti BestChangen, suuren OTC-aggregaattorin, jota käytetään kryptotransaktioihin.

Siirto oli osa laajempia pyrkimyksiä uuden Bitcoinin louhintaa ja kryptomainontaa rajoittavan lain seurauksena.

Laki kohdistuu erityisesti mainoksiin, jotka mainostavat digitaalista omaisuutta ja palveluita, jotka helpottavat kryptosiirtoja venäläisen infrastruktuurin avulla.

BestChangen sulkeminen ei ole juurikaan pelottanut kauppiaita, jotka siirtyivät nopeasti vaihtoehtoisille alustoille.

Toisin kuin säännellyt kryptopörssit, nämä ei-KYC-alustat eivät vaadi käyttäjiä vahvistamaan henkilöllisyyttään, jolloin he voivat suorittaa transaktioita yhdistämättä niitä henkilötietoihin.

Pakotteet vaikuttavat maahantuloon, mutta eivät pysäytä laittomia liiketoimia

Yhdysvaltain ja EU:n sanktiot ovat onnistuneesti vähentäneet kokonaisvirtaa Venäjän no-KYC-pörsseihin, mutta transaktiot jatkuvat.

Venäjän kryptomarkkinat ovat pysyneet aktiivisina paikallisen kysynnän vuoksi, erityisesti käyttäjien, jotka välttelevät pääoman rajoituksia tai käyttävät digitaalisia resursseja rajat ylittäviin maksuihin.

Chainalysisin mukaan tulovirtojen väheneminen viittaa siihen, että täytäntöönpanotoimilla on vaikutusta, mutta uusia vaihtoja ilmaantuu edelleen, mikä usein täyttää offline-tilan jättämien aukkoja.

Monet näistä alustoista toimivat vertaisverkkoina (P2P), joiden avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa suoraan keskenään, minimoiden keskitetyn hallinnan tarpeen.

Kasvava huolenaihe on venäläisten rahoituslaitosten rooli näiden transaktioiden mahdollistamisessa.

Useiden no-KYC-alustojen kerrotaan tekevän yhteistyötä sanktioitujen pankkien kanssa ja käsittelevän kryptomaksuja kansainvälisistä rajoituksista huolimatta.

Tämä on herättänyt lisävalvontaa sääntelyviranomaisilta, jotka keskittyvät nyt tunnistamaan näitä alustoja tukevat rahoituslaitokset.

Tiedonkeruu lisää turvallisuusriskejä venäläisille kaivostyöläisille

Vaikka Venäjän viranomaiset väittävät kiristävänsä kryptoon liittyvien toimintojen valvontaa, heidän ponnistelunsa ovat herättäneet huolta kotimaisten Bitcoin-kaivostyöntekijöiden keskuudessa.

Vuoden 2024 alussa käyttöön otettu uusi valtionrekisteri vaatii kaivostyöläisten toimittamaan arkaluonteisia tietoja, mukaan lukien lompakkoosoitteet, sääntelyelimille.

Venäläinen lainsäätäjä Anton Gorelkin varoitti, että jos nämä tiedot vuotaisivat, se voi olla "suuri lahja" geopoliittisille kilpailijoille.

Kaivostyöläiset pelkäävät, että viranomaiset voisivat käyttää kerättyjä tietoja tehoiskuihin tai valvontaan, mikä estää yksityishenkilöitä ja yrityksiä ryhtymästä kaivostoimintaan Venäjällä.

Tiedonkeruutyö tulee aikaan, jolloin Venäjä laajentaa keskittymistään digitaalisiin resursseihin vaihtoehtoisena rahoituskanavana.

Perinteisten pankkirajoitusten tiukentuessa Venäjän hallitus tutkii tapoja integroida krypto talousstrategiaansa säilyttäen samalla kotimaan toiminnan hallinnan.