Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asettaa Kambodžan Huione-ryhmän pankkikieltoon kryptovaluutanpesuväitteiden vuoksi

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on ehdottanut kambodžalaisen Huione Groupin eristämistä maan rahoitusjärjestelmästä sen jälkeen, kun sen todettiin olevan vastuussa miljardien dollarien kryptovaluuttojen pesusta, jotka liittyivät huijauksiin ja Pohjois-Korean kyberhyökkäyksiin.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön finanssirikosten torjuntaverkosto (FinCEN) ilmoitti 1. toukokuuta, että Huionesta on tullut "kriittinen solmukohta" laittomien varojen siirtämiseen, jotka liittyvät Pohjois-Korean kyberryöstöihin ja laajamittaisiin huijauksiin, kuten sikojen teurastukseen.

Virasto on ehdottanut sääntöä, joka estäisi amerikkalaisia ​​pankkeja ylläpitämästä tilejä ryhmän puolesta ja katkaisisi siten käytännössä sen pääsyn Yhdysvaltain kirjeenvaihtajapankkipalveluihin.

FinCENin mukaan toimenpiteen tarkoituksena on heikentää Huionen kykyä auttaa pahantahtoisia toimijoita "turvaamaan tuloja rikollisista järjestelmistään tai niiden tarpeisiin".

Liitteenä olevassa lausunnossa valtiovarainministeri Scott Bessent sanoi:

Ehdotettu laki on tällä hetkellä avoinna julkisille kommenteille 30 päivän ajan ennen kuin se voidaan viimeistellä ja panna täytäntöön.

Mikä on Huione-ryhmä?

Huione Group on kambodžalainen yritysryhmä, joka tarjoaa sekä rahoitus- että teknologiapalveluita.

Sen keskiössä ovat maksualusta Huione Pay, virtuaaliomaisuuspörssi Huione Crypto ja merkittävimpänä Telegram-pohjainen markkinapaikka nimeltä Huione Guarantee, joka on nyt brändätty uudelleen Haowang Guaranteeksi.

Ryhmällä on myös poliittisia kytköksiä.

Yksi Huione Payn johtajista on tiettävästi Hun To, Kambodžan pääministerin Hun Manetin serkku.

Aiemmat tutkimukset ovat yhdistäneet Hun Ton vakaviin syytöksiin, kuten rahanpesuun ja heroiinin salakuljetukseen, vaikka näistä raporteista ei ole noussut virallisia syytteitä.

Ryhmän Telegram-pohjainen alusta Huione Guarantee tuli pahamaineiseksi tuhansien kanavien ylläpidosta, jotka tarjosivat palveluita kyberrikollisille.

Lohkoketjuteknologiaa tutkivan Elliptic-yrityksen mukaan se toimii kuten darknet-markkinapaikka, mutta julkisesti saatavilla olevalla alueella.

Alustan myyjien on havaittu myyvän huijaussivustojen malleja, varastettuja tietoja, väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia ja jopa koulutusta sijoituspetosten toteuttamiseen.

Alusta on yhdistetty myös häiritseviin raportteihin ihmiskaupasta ja hyväksikäytöstä niin kutsutuissa huijauskeskuksissa Kaakkois-Aasiassa.

Ellipticin tutkimus osoitti, että ryhmään ja sen kauppiaisiin liittyvät kryptolompakot olivat vastaanottaneet yli 11 miljardia dollaria vuodesta 2021 lähtien, ja suurimman osan tästä epäillään liittyvän laittomaan toimintaan.

Samaan aikaan FinCEN arvioi 1. toukokuuta antamassaan ehdotuksessa, että Huione Group pesi elokuun 2021 ja tammikuun 2025 välisenä aikana ainakin 4 miljardin dollarin arvosta laittomia varoja, mukaan lukien Pohjois-Korean kyberryöstöihin ja kryptosijoitushuijauksiin liittyvät varat.

Kuten Invezz on aiemmin raportoinut, verkkotutkija ZachXBT jäljitti osan viime vuonna japanilaisen kryptopörssi DMM hakkeroinnissa varastetuista varoista Huione Groupiin linkitettyyn lompakkoon.

Huione-ryhmää vastaan ​​​​suunnatut aiemmat toimet

Vastauksena lisääntyvään tarkasteluun teknologia-alustat ja kryptoyritykset ovat alkaneet toimia.

Google poisti Huionen mobiilisovelluksen Play Kaupasta tammikuussa 2025 rikosilmoitusten jälkeen, vaikka sovellus on edelleen saatavilla Applen App Storessa.

Heinäkuussa 2024 Tether jäädytti lähes 30 miljoonaa dollaria Huionen tileihin liittyviä USDT-varoja, minkä kerrotaan käynnistäneen ryhmän oman stablecoinin, USDH:n, lanseerauksen.

Yhdysvaltain dollariin sidottu kolikko suunniteltiin siten, että sen jäädyttäminen tai jäljittäminen oli vaikeaa, minkä ansiosta pahantahtoiset toimijat pystyivät ohittamaan perinteisen valvonnan.