Les États-Unis offrent une prime de 5 millions de dollars à la « Cryptoqueen » Ruja Ignatova

Le Département d'État américain a annoncé une récompense de 5 millions de dollars (3,9 millions de livres sterling) pour toute information conduisant à l'arrestation ou à la condamnation de Ruja Ignatova, la fondatrice de OneCoin et autoproclamée « Cryptoqueen ».

Ignatova a disparu à Athènes en 2017 après avoir prétendument orchestré l'une des plus grandes stratagèmes de Ponzi de l'histoire, fraudant les investisseurs d'environ 4 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling).

Contexte du système OneCoin

OneCoin opérait via un réseau de promoteurs qui sollicitaient des investissements en échange de jetons prétendument être des crypto-monnaies. OneCoin n'était basé sur aucune technologie blockchain, et Ignatova et ses associés ont manipulé sa valeur perçue en générant automatiquement de nouvelles pièces.

Le système, qui a débuté en 2014, s’est effondré début 2017, laissant des milliers d’investisseurs dans le monde frauduleux.

Actions judiciaires en cours et récompenses précédentes

La nouvelle récompense fait partie du programme de récompenses contre la criminalité transnationale organisée du Département d'État et augmente considérablement la récompense précédente de 250 000 $ (195 000 £) offerte par le FBI. Ignatova a été ajoutée à la liste des personnes les plus recherchées du FBI en 2022.

Dans sa Bulgarie natale, les autorités ont annoncé qu'Ignatova serait inculpée par contumace pour son rôle dans ce stratagème frauduleux.

Ignatova fait face à de multiples accusations criminelles non seulement en Bulgarie mais aussi aux États-Unis, en Allemagne et en Inde. Plusieurs de ses anciens collaborateurs ont déjà été condamnés à des peines de prison.

En 2022, le cofondateur de OneCoin, Karl Greenwood, a été condamné à 20 ans de prison et à une confiscation de 300 millions de dollars (234 millions de livres sterling).

Cette année, la ressortissante bulgare Irina Dilkinska a été condamnée à quatre ans de prison et l'avocat américain Mark Scott à 10 ans de prison pour leur rôle dans cette affaire.

Disparition et localisation actuelle

Ignatova a disparu peu de temps après avoir été inculpée aux États-Unis à l'automne 2017. Elle a été vue pour la dernière fois à bord d'un vol reliant Sofia, en Bulgarie, à Athènes, en Grèce.

Le FBI a suggéré qu'elle aurait pu modifier son apparence grâce à la chirurgie plastique ou qu'elle pourrait voyager avec un passeport allemand, résidant peut-être au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est.

Il existe également des informations non confirmées sur sa mort potentielle.

En 2023, un média bulgare a rapporté qu'Ignatova aurait été assassinée et démembrée sur un yacht dans la mer Ionienne en 2018 sous le commandement d'un baron de la drogue bulgare connu sous le nom de « Taki ».

Cependant, cette affirmation n'a jamais été vérifiée.

Efforts de recherche mondiaux

L'annonce de cette récompense accrue vise à redynamiser les efforts visant à localiser Ignatova. L'implication du Département d'État souligne la gravité et la portée internationale des crimes présumés.

Avec des accusations en cours dans plusieurs pays et des sanctions financières importantes en jeu, la recherche d'Ignatova continue d'être une priorité pour les forces de l'ordre internationales.

Le cas d'Ignatova met en évidence les risques associés aux investissements en cryptomonnaies, en particulier sur les marchés non réglementés. Il est conseillé aux investisseurs de faire preuve de diligence raisonnable et de se méfier des projets qui promettent des rendements irréalistes.