Le fondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies canadienne ezBtc sous le feu des critiques pour les fonds des utilisateurs de jeux d'argent

Le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies canadienne ezBtc, aujourd'hui disparue, a été reconnu coupable d'avoir détourné les fonds des utilisateurs. La plateforme aurait envoyé les fonds des utilisateurs à des sites de jeux d'argent.

Une enquête menée par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC), un organisme de réglementation provincial au Canada, a révélé qu'ezBtc avait utilisé les fonds des clients à ses « propres fins » alors qu'elle était opérationnelle entre 2016 et 2019.

Jouer avec l'argent des clients

La BCSC allègue que David Smillie, le fondateur de la bourse, a également reçu des fonds de la bourse, qui ont ensuite été envoyés à deux plateformes de jeu, CloudBet et FortuneJack. Les fonds en question s'élèvent à 13 millions de dollars canadiens, soit environ 9,5 millions de dollars.

L'enquête a notamment révélé que 935,46 bitcoins et 159 ethers avaient été détournés des comptes de l'ex-bourse vers les « comptes d'échange » de Smillie et parfois directement vers les plateformes de jeu. Cela représentait environ un tiers du total des actifs des utilisateurs de la plateforme.

La bourse basée à Vancouver a été en activité pendant trois ans avant de cesser ses activités en 2019, puis a été dissoute le 31 octobre 2022. Pendant cette période, la plateforme détenait plus de 2 300 Bitcoin et plus de 600 Ether dans les fonds des clients. La bourse a affirmé avoir stocké 99 % de ces fonds dans son stockage à froid.

Selon les conclusions du régulateur :

Les conclusions de la BCSC ont également révélé que plusieurs clients qui avaient déposé des sommes importantes en bitcoins, soit 595 BTC, n'ont pas pu retirer leurs fonds. Certains se sont également vu promettre des rendements allant jusqu'à 9 % sur leurs investissements, ce qui ne s'est finalement pas concrétisé car les fonds n'ont pas pu être retirés.

Plusieurs de ces clients ont témoigné avoir contacté Smillie à plusieurs reprises pour récupérer leurs fonds bloqués, mais ont reçu de fausses assurances. En 2019, Smillie avait cessé de répondre aux demandes des clients.

C'est à ce moment-là que la BCSC a commencé à enquêter sur ezBtc à la suite de plusieurs plaintes de clients et de multiples poursuites judiciaires.

La BCSC a ainsi conclu que la « tromperie » de Smillie et d’ezBtc « a entraîné une perte réelle », car les clients n’ont pas pu effectuer de retrait. Smillie pourrait être confronté à des sanctions monétaires et à d’autres restrictions d’ici septembre, ajoute le dossier.

Effondrement des bourses au Canada

QuadrigaCX est un autre échange de crypto-monnaies basé à Vancouver qui a entraîné des pertes pour ses clients.

La bourse s'est effondrée en 2018 après le décès soudain de son cofondateur Gerald Cotton, qui aurait emporté avec lui des informations sur les clés privées des portefeuilles de la bourse. Le dernier développement de l'affaire a vu les autorités de Colombie-Britannique poursuivre Michael Patryn, un autre cofondateur.

La bourse de crypto-monnaies Einstein, également basée à Vancouver, a fermé ses portes en 2019 après avoir été incapable de rembourser ses clients en raison d'un manque de rentabilité.

Des enquêtes récentes ont révélé que la bourse avait manipulé les tableaux de bord des clients et fourni de fausses informations sur le traitement des transactions et la disponibilité des actifs. En outre, la BCSC a accusé Michael Ongun Gokturk, le directeur de la bourse, d'avoir exploité la bourse comme une escroquerie de Ponzi malgré l'insolvabilité de la plateforme en 2018.