La Russie aurait commencé à vendre 1 032 BTC dans le cadre d’une affaire de corruption crypto

La Russie a commencé à liquider une importante saisie de bitcoins lors de son enquête sur le groupe de hackers Infraud, une décision qui pourrait marquer un tournant dans la manière dont le pays gère les actifs cryptographiques confisqués.

La vente, qui impliquait initialement près de 10 millions de dollars de Bitcoin, est la première étape de la conversion d’un total de 1 032,1 BTC en monnaie fiduciaire, selon un site Web de médias russe.

Cette décision souligne l’engagement croissant de la Russie envers les crypto-monnaies dans les secteurs juridique et financier, même si les complexités juridiques ralentissent le processus.

Batailles juridiques sur la propriété du Bitcoin

La cachette de Bitcoin provient de la condamnation de Marat Tambiev, un ancien enquêteur du Comité d’enquête russe, qui a été reconnu coupable en 2023 d’avoir accepté 1 032,1 BTC en tant que pot-de-vin du groupe de hackers Infraud.

Cette énorme saisie a été effectuée sur les ordinateurs et les dispositifs de stockage de Tambiev, ce qui en fait la plus importante saisie de Bitcoin en Russie à ce jour.

Tambiev a été condamné à 16 ans de colonie pénitentiaire à sécurité maximale et à une amende de 500 millions de roubles (5 millions de dollars).

La vente de l’ensemble de la réserve s’est avérée être un labyrinthe juridique. Tambiev aurait divisé les bitcoins en portefeuilles plus petits, nécessitant des décisions de justice distinctes pour accéder à chaque tranche.

Les procureurs soupçonnent que certains des actifs numériques aient pu être transférés à la famille de Tambiev, ce qui complique encore davantage les efforts de récupération.

Fin 2024, le procureur général russe a déposé des poursuites supplémentaires visant les proches et les actifs de Tambiev, dans le but d’étendre la revendication de l’État sur sa fortune mal acquise.

Les procédures judiciaires prolongées soulignent les défis de la liquidation des actifs décentralisés dans les affaires pénales, en particulier lorsque la propriété est obscurcie par la nature pseudonyme de la blockchain.

La corruption cryptographique sous le feu des projecteurs

L’affaire a également mis en lumière une tendance inquiétante : l’utilisation des crypto-monnaies pour la corruption et le pot-de-vin en Russie.

Entre 2020 et 2022, Tambiev a accepté des pots-de-vin en bitcoins pour aider Infraud à échapper aux enquêtes de police et à dissimuler des avoirs cryptographiques d’une valeur de 14 milliards de roubles (137 millions de dollars).

D’autres responsables ont été impliqués dans des affaires similaires, notamment Kristina Lyakhovenko, une autre ancienne enquêtrice, qui a été condamnée à neuf ans de prison pour avoir accepté des pots-de-vin.

Pendant ce temps, Dmitri Gubin, ancien chef adjoint du département d’enquête du district de Tverskoy à Moscou, reste en fuite après avoir échappé aux autorités.

La prévalence croissante de la corruption basée sur les crypto-monnaies reflète un changement plus large vers les transactions « non monétaires » dans l’activité criminelle.

Des experts comme Marina Odintsova, directrice de la branche de Kirov de l’Association des avocats de Russie, ont noté une augmentation significative de l’utilisation des monnaies numériques à des fins illicites, posant de nouveaux défis aux forces de l’ordre.

Implications pour la politique cryptographique de la Russie

La décision de la Russie de vendre les bitcoins confisqués met en évidence son évolution de position sur les crypto-monnaies.

Traditionnellement sceptique à l’égard des actifs numériques, le Kremlin a récemment fait part de son ouverture à les exploiter, notamment parce que les sanctions limitent l’accès aux systèmes financiers internationaux.

La vente actuelle pourrait créer un précédent pour la manière dont les actifs numériques saisis sont gérés et intégrés aux coffres de l’État.

Cette approche soulève des questions sur la surveillance réglementaire et les abus potentiels.

Si la vente permet de liquider des actifs introuvables, les critiques affirment qu’elle pourrait involontairement légitimer l’implication de l’État dans les marchés de la cryptographie, compliquant encore davantage le paysage réglementaire russe.