Binance enquête sur des allégations de délit d'initié et suspend un employé.

Binance a suspendu un de ses employés après avoir découvert des preuves de délit d'initié liées à un récent lancement de jeton.

Dans un récent message sur X, la plateforme d'échange a déclaré avoir lancé son enquête interne le 23 mars, suite à un signalement de la communauté concernant une activité de trading inhabituelle, et que l'accusé avait été « immédiatement suspendu ».

Dans le monde des cryptomonnaies, le délit d'initié désigne l'acte d'utiliser des informations confidentielles et non publiques concernant un jeton, telles qu'une cotation ou un lancement à venir, pour planifier des transactions avant que ces informations ne soient rendues publiques.

Cela permet à l'acteur malveillant d'obtenir un avantage injuste, entraînant souvent des profits importants au détriment des investisseurs ordinaires.

Cette pratique est largement considérée comme contraire à l'éthique et, dans de nombreuses juridictions, illégale.

Que s'est-il passé ?

Binance a déclaré que le membre du personnel au cœur de l'enquête avait récemment rejoint son équipe Wallet, mais avait auparavant travaillé chez BNB Chain.

La plateforme d'échange estime que l'employé a pu utiliser des informations provenant de son ancien poste pour anticiper l'événement de génération de jetons (TGE) d'un projet, s'attendant à ce qu'il attire une attention significative de la communauté.

Selon la plateforme d'échange, l'employé a utilisé plusieurs portefeuilles connectés pour accumuler discrètement une importante quantité de jetons avant la publication du projet.

Une fois l'annonce publiée, certaines de ces participations ont été rapidement revendues avec un bénéfice substantiel.

Suite à une enquête de trois jours déclenchée après la diffusion d'allégations sur les réseaux sociaux, l'accusé a été suspendu et attend une mesure disciplinaire.

La bourse a déclaré qu'elle « coopérerait avec les autorités compétentes dans la juridiction de l'employé et prendrait les mesures juridiques appropriées ».

Binance veillera également à ce que tous les actifs concernés soient traités conformément aux exigences légales.

Bien que le nom du membre du personnel impliqué n'ait pas été mentionné dans le rapport officiel, des membres de la communauté ont pointé du doigt Freddie Ng, un ancien responsable des opérations de BNB Chain qui a rejoint l'équipe de développement commercial de Binance Wallet il y a environ un mois.

Plusieurs utilisateurs ont signalé que des portefeuilles liés à Ng étaient impliqués dans des transactions suspectes, notamment concernant le jeton UUU de la plateforme U DEX.

Selon des données on-chain partagées par un utilisateur de X, un portefeuille ayant réalisé 82 400 $ de bénéfices en négociant des jetons UUU a été financé par un autre portefeuille, qui a lui-même reçu des fonds d'une adresse liée à « freddieng.bnb ».

Ce domaine ENS avait auparavant été partagé par Ng sur son compte X, suscitant de nouveaux soupçons au sein de la communauté.

Au moment de la publication, Ng n'a répondu à aucune des allégations.

Entre-temps, Binance a remercié la communauté d'avoir mis le problème en lumière et a déclaré avoir terminé l'examen de toutes les soumissions valides de lanceurs d'alerte.

La plateforme a offert une récompense de 100 000 $ qui sera répartie équitablement entre quatre lanceurs d’alerte anonymes ayant soumis leurs rapports via le canal d’audit officiel de Binance.

Un problème persistant dans le secteur.

Les délits d'initiés continuent de gangrener le secteur des cryptomonnaies, remettant en question les idéaux d'équité et de transparence sur lesquels l'industrie a été fondée.

Comme Invezz l'a précédemment rapporté, des inquiétudes similaires ont émergé concernant STAR10, un jeton lancé par la légende du football Ronaldinho le 3 mars. STAR10 a rapidement grimpé de plus de 20 % après son lancement, suscitant un fort intérêt des investisseurs.

Cependant, la société d'analyse blockchain Nansen a signalé un portefeuille interne lié à Ronaldinho qui aurait transformé un investissement initial de 29 000 $ en BNB en près de 4,95 millions de dollars.

Les enquêtes ont révélé que le portefeuille avait déchargé une petite partie des jetons tout en conservant plus de 20 millions, suscitant des allégations de prise de bénéfices préméditée.

Un autre jeton de ce type est LIBRA, qui a également fait l'objet d'allégations similaires.