Les autorités allemandes saisissent 38 millions de dollars en cryptomonnaies auprès de la principale plateforme d'échange eXch.

Les autorités allemandes ont saisi des millions de dollars en Bitcoin et autres cryptomonnaies auprès de la plateforme crypto désormais disparue eXch, qui aurait blanchi des actifs volés lors du piratage de 1,4 milliard de dollars de Bybit et d'autres cybervols majeurs.

Selon une annonce du 9 mai de l'Office fédéral de police criminelle allemand (BKA) et du parquet de Francfort spécialisé dans la cybercriminalité (ZIT), l'opération a permis la saisie d'environ 34 millions d'euros (38 millions de dollars) d'actifs cryptographiques, notamment des Bitcoins, des Ethers, des Litecoins et des Dashs.

Les enquêteurs ont également pris le contrôle des serveurs allemands d'eXch et fermé la plateforme, sécurisant ainsi plus de huit téraoctets de données.

Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait de la troisième plus importante saisie de cryptomonnaies de l'histoire du BKA.

L'opération a été menée en coopération avec le Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales (FIOD), et les responsables estiment que les données collectées pourraient aider à résoudre d'autres affaires similaires liées au réseau de blanchiment d'argent d'eXch.

Qu'est-ce qu'eXch ?

Selon le BKA, eXch est un service d'« échange » de cryptomonnaies qui permet aux utilisateurs de convertir diverses cryptomonnaies sans aucune vérification de connaissance du client (KYC) ni de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Accessible à la fois via le clearnet et le darknet, eXch se présentait sur les forums criminels comme un moyen de transférer des fonds anonymement.

La plateforme aurait traité environ 1,9 milliard de dollars de transactions en cryptomonnaies depuis son lancement en 2014, les enquêteurs soupçonnant qu'une part importante de ces fonds étaient d'origine criminelle.

Parmi eux se trouvait une partie des 1,5 milliard de dollars volés à Bybit lors du piratage du 21 février, qui, selon les autorités, a transité par eXch.

« L’échange de cryptomonnaies est un élément essentiel de l’économie souterraine, utilisé pour dissimuler des fonds incriminés provenant d’activités illégales telles que le piratage informatique ou le commerce de données de cartes de paiement volées, les rendant ainsi disponibles aux auteurs », a déclaré le procureur principal Benjamin Krause lors de la saisie.

eXch avait précédemment affirmé qu'il fermerait volontairement ses portes le 1er mai, invoquant ce qu'il décrivait dans un message Bitcoin Talk désormais supprimé comme une « opération transatlantique » visant le service par la surveillance et les pressions juridiques.

À l'époque, l'équipe a déclaré qu'elle ne voyait plus d'intérêt à poursuivre ses activités dans des conditions « hostiles ».

Les autorités allemandes sont intervenues avant la date de fermeture prévue afin de sécuriser des éléments de preuve clés qui permettraient d'empêcher de nouvelles activités de blanchiment d'argent, a indiqué l'annonce.

Les procureurs engagent désormais des poursuites contre les opérateurs de la plateforme, notamment pour blanchiment d'argent commercial et exploitation d'une plateforme trading illégale.

eXch a poursuivi ses activités.

Selon la société d'analyse forensique blockchain TRM Labs, eXch est restée active malgré son avis de fermeture publique, continuant à faciliter le blanchiment de cryptomonnaies grâce à des intégrations back-end avec des services partenaires.

Peu après avoir publié son avis de fermeture le 17 avril, eXch a retiré le message quelques heures plus tard.

Le 28 avril, l'activité sur la chaîne suggérait que la plateforme avait repris ses opérations, indiquant que son infrastructure n'avait jamais été entièrement démantelée.

L'enquête de TRM a révélé des transactions continues liées à eXch via un accès API fourni à des mixeurs et des services de confidentialité affiliés.

La société a également lié eXch à plus de 300 000 dollars de cryptomonnaie associés à des réseaux de diffusion de matériel pédopornographique.