CFTC richiede che il direttore di Control-Finance venga dichiarato inadempiente

Il regolatore statunitense, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) continua ad attaccare il direttore di Control-Finance, Benjamin Reynolds. Sono passati diversi mesi da quando il regolatore ha ottenuto il permesso di utilizzare il servizio alternativo su Reynolds. Tuttavia, il regolatore ora vuole anche che il direttore della crypto-truffa fraudolenta venga dichiarato inadempiente.

La nuova richiesta è arrivata il 3 aprile, nei documenti depositati dalla CFTC stessa. Dal momento che Reynolds non ha risposto al reclamo del regolatore, molto probabilmente verrà dichiarato inadempiente.

Inoltre, il regolatore ha presentato contemporaneamente un altro avviso: una notifica di licenziamento volontario contro la società fraudolenta. Peraltro, il licenziamento non è pregiudizievole.

Che cosa hanno fatto Reynolds e Control-Finance?

Il reclamo del regolatore sostiene che la società fraudolenta, nota come Control-Finance Ltd., ha passato gli ultimi tre anni a sfruttare la collettività. Afferma che Reynolds e la sua azienda hanno sfruttato a loro vantaggio l'entusiasmo emergente per quanto riguarda Bitcoin.

La CFTC ritiene che ciò sia avvenuto perlomeno dal 1° maggio 2017, fino ad oggi. Durante questo periodo, Reynolds ha gestito un piano fraudolento che gli ha permesso di appropriarsi indebitamente di milioni di BTC. L'importo esatto, secondo il CFTC, è di 22.858.822 monete, sottratte a oltre 1.000 clienti. La loro valutazione totale supera i 147 milioni di dollari.

Il regolatore ha continuato sostenendo che i convenuti hanno dirottato i depositi Bitcoin dei nuovi clienti verso gli altri utenti. Lo hanno fatto sostenendo che le nuove monete erano profitti generati dal trading. Hanno utilizzato molti siti web, incluso il loro sito Control-Finance, così come i social network.

La truffa è continuata anche dopo che il sito è scomparso

I siti sono serviti a costruire uno schema piramidale che essi hanno denominato Affiliate Program della loro azienda. Poi, senza alcun preavviso, hanno cessato l'attività il 10 settembre 2017. Intorno a quella data, il sito web Control-Finance è scomparso da Internet. I pagamenti ai clienti sono stati interrotti e tutti i contenuti pubblicitari sono scomparsi dai social network.

Tuttavia, gli operatori del sito continuavano a ingannare i clienti. Sostenevano che i depositi BTC degli utenti sarebbero stati rimborsati entro ottobre/novembre 2017. Questo, ovviamente, non è avvenuto. Gli imputati hanno invece riciclato il denaro in migliaia di transazioni, inviandolo attraverso vari indirizzi di wallet.