La polizia olandese sequestra $30 milioni di BTC da due criminali

Una coppia di truffatori è finita in manette dopo che la polizia olandese li ha beccati con oltre 2500 Bitcoin del valore di $33 milioni. Il tribunale distrettuale di Rotterdam ha condannato la coppia a due anni di reclusione per riciclaggio di denaro sporco. Secondo i rapporti, la coppia è nel giro da più di 2 anni e la polizia ha scoperto che hanno riciclato un totale di $19 milioni da allora.

Dal comunicato stampa di OpenBaar Ministerie, le autorità non hanno solo sequestrato i $33 milioni in Bitcoin. Hanno preso anche tutte le apparecchiature informatiche, cellulari, gioielli, un veicolo e gli hard disk. Oltre a questi oggetti, la polizia ha scoperto che la coppia aveva anche le loro rispettive attività, e la polizia ha proceduto alla confisca di 138.000€ e 40.000€. Inoltre, il tribunale ha anche chiesto alle due società di pagare rispettivamente multe dell'ammontare di 45.000€.

Riciclaggio di denaro tramite Bitcoin

La coppia viveva a Hilversum, in Olanda. Secondo i rapporti che abbiamo ricevuto, compravano e facevano trading di Bitcoin senza che le autorità fiscali lo sapessero. Inoltre, hanno avuto a che fare con i clienti attraverso il dark web, ed è lì che che facevano crypto trading. Secondo quanto appreso, la coppia non chiedeva mai ai propri clienti di identificarsi.

Non si sono nemmeno preoccupati di eseguire alcuna forma di KYC anche quando gli accordi ammontavano a svariati milioni. Al momento, pare che uno dei riciclatori di denaro passerà due anni in prigione mentre l'altro due anni e mezzo.

Data la recente ondata di riciclaggio di denaro tramite criptovalute, i regolatori finanziari di molti governi hanno aumentato il loro gioco nel monitoraggio di queste attività. Recentemente, il governo della Svizzera e del Regno Unito ha tentato di inasprire le normative sulle operazioni crypto.

In effetti, alcuni crypto exchange stanno ora lavorando con il governo per ridurre il tasso di riciclaggio di criptovalute. Binance è uno degli exchange che ha aiutato le autorità in questo studio.

In un rapporto dell'FBI, l'agenzia ha mostrato come è possibile rintracciare questi riciclatori di BTC/USD sul dark web. Tuttavia, altri rapporti sottolineano che i canali tradizionali stanno ancora facilitando il riciclaggio di denaro. Quindi, non sta accadendo solo attraverso il dark web.