Il Regno Unito chiude la falsa piattaforma di consulenza crittografica

Le autorità del Regno Unito hanno chiuso la Amey Finance Academy, una società di consulenza in criptovalute, a seguito di un'ordinanza dell'Alta Corte il 30 aprile. L'Insolvency Service ha scoperto che la società, diretta da Desmond Amey, ha ingannato gli investitori sulla sicurezza dei loro investimenti in schemi di criptovaluta.

Ingannare gli utenti ignari

L'indagine ha rivelato che la Amey Finance Academy ha fornito false assicurazioni agli investitori. A un investitore è stato detto che il suo investimento non sarebbe sceso sotto il 90%, ma ha perso l'intero investimento.

Nei messaggi di WhatsApp, Amey ha detto a un altro investitore che i suoi investimenti erano "100 certi" e di "fidarsi di me, fratello".

La Amey Finance Academy ha promosso vari programmi, tra cui HyperFund, successivamente ribattezzato HyperVerse, che ha frodato gli investitori per 1,7 miliardi di dollari. Questo schema ha funzionato senza l'intervento delle autorità australiane per due anni.

Intervengono più autorità

La Securities and Investments Commission australiana ha deferito la questione alla polizia di Victoria nel 2020, che l'ha poi rinviata all'ASIC nel gennaio 2022. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato il fondatore di HyperVerse Sam Lee di frode nel gennaio 2024.

A causa di registrazioni incomplete, il servizio di insolvenza non ha potuto accertare completamente il collegamento tra Amey Finance Academy e HyperVerse, portando all'ordine di liquidazione.

Desmond Amey ha anche affermato falsamente di essere autorizzato dalla Financial Conduct Authority e di mantenere un ufficio a 1 Canada Square, Canary Wharf, dal quale è stato sfrattato nel gennaio 2023 per mancato pagamento dell'affitto.

Nelle interviste ha affermato che il conto bancario della società è stato utilizzato per aiutare le persone ad acquistare criptovalute tramite un'altra società, Bleuguava.

Amey Finance Academy è stata inizialmente lanciata nel dicembre 2018. La società affermava di essere una "consulenza indipendente affermata e di successo" che offre vari servizi finanziari.

I registri finanziari mostrano che circa 6,3 milioni di dollari sono passati attraverso i conti dell'Amey Finance Academy da ottobre 2019 a marzo 2022. Tuttavia, a causa della mancanza di trasparenza e di registri incompleti, non è stato possibile determinare con precisione le attività e le passività dell'azienda.

Lo sviluppo avviene nel contesto di un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione del settore. All'inizio di questo mese, il Ministero del Tesoro del Regno Unito ha messo in guardia sui rischi delle criptovalute in termini di riciclaggio di denaro.