Gli Stati Uniti offrono una taglia di 5 milioni di dollari per la "Cryptoqueen" Ruja Ignatova

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato una ricompensa di 5 milioni di dollari (3,9 milioni di sterline) per informazioni che portino all'arresto o alla condanna di Ruja Ignatova, fondatrice di OneCoin e autoproclamata "Cryptoqueen".

Ignatova è scomparsa ad Atene nel 2017 dopo aver presumibilmente orchestrato uno dei più grandi schemi Ponzi della storia, frodando gli investitori per circa 4 miliardi di dollari (3,1 miliardi di sterline).

Sfondo dello schema OneCoin

OneCoin operava attraverso una rete di promotori che sollecitavano investimenti in cambio di token presunti criptovalute. OneCoin non era basato su alcuna tecnologia blockchain e Ignatova e i suoi soci ne hanno manipolato il valore percepito generando automaticamente nuove monete.

Il sistema, avviato nel 2014, è fallito all’inizio del 2017, lasciando migliaia di investitori in tutto il mondo defraudati.

Azioni legali in corso e premi precedenti

La nuova ricompensa fa parte del programma di ricompensa per la criminalità organizzata transnazionale del Dipartimento di Stato e aumenta significativamente la precedente ricompensa di 250.000 dollari (195.000 sterline) offerta dall'FBI. Ignatova è stata aggiunta all'elenco dei più ricercati dell'FBI nel 2022.

Nella sua nativa Bulgaria, le autorità hanno annunciato che la Ignatova sarebbe stata incriminata in contumacia per il suo ruolo nel piano fraudolento.

Ignatova deve affrontare molteplici accuse penali non solo in Bulgaria ma anche negli Stati Uniti, in Germania e in India. Molti dei suoi ex collaboratori sono già stati condannati al carcere.

Nel 2022, il cofondatore di OneCoin Karl Greenwood ha ricevuto una condanna a 20 anni di prigione e gli è stato ordinato di rinunciare a 300 milioni di dollari (234 milioni di sterline).

Quest'anno, la cittadina bulgara Irina Dilkinska è stata condannata a quattro anni di prigione, e l'avvocato americano Mark Scott ha ricevuto una condanna a 10 anni per il loro ruolo nel programma.

Scomparsa e ubicazione attuale

Ignatova è scomparsa poco dopo essere stata incriminata negli Stati Uniti nell'autunno del 2017. È stata vista l'ultima volta a bordo di un volo da Sofia, in Bulgaria, ad Atene, in Grecia.

L'FBI ha suggerito che potrebbe aver alterato il suo aspetto attraverso un intervento di chirurgia plastica o che potrebbe viaggiare con un passaporto tedesco, possibilmente risiedere in Medio Oriente o nell'Europa dell'Est.

Ci sono anche notizie non confermate sulla sua potenziale morte.

Nel 2023, un media bulgaro ha riferito che Ignatova sarebbe stata uccisa e smembrata su uno yacht nel Mar Ionio nel 2018 al comando di un signore della droga bulgaro noto come "Taki".

Tuttavia, questa affermazione non è mai stata verificata.

Sforzi di ricerca globale

L'annuncio dell'aumento della ricompensa mira a rilanciare gli sforzi per localizzare Ignatova. Il coinvolgimento del Dipartimento di Stato sottolinea la gravità e la portata internazionale dei suoi presunti crimini.

Con accuse pendenti in più paesi e significative sanzioni pecuniarie in gioco, la ricerca di Ignatova continua ad essere una priorità assoluta per le forze dell'ordine internazionali.

Il caso di Ignatova evidenzia i rischi associati agli investimenti in criptovaluta, in particolare nei mercati non regolamentati. Si consiglia agli investitori di condurre un’accurata due diligence e di diffidare di schemi che promettono rendimenti non realistici.