Le autorità statunitensi sequestrano 3 exchange di criptovalute collegati alla Russia in una repressione del riciclaggio di denaro da 800 milioni di dollari

In una radicale mossa per combattere il riciclaggio di denaro a livello globale, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha assunto il controllo di tre exchange di criptovalute collegati a programmi di riciclaggio di denaro russi.

Le piattaforme (UAPS, PM2BTC e Cryptex) avrebbero elaborato transazioni illegali per oltre 800 milioni di dollari collegate ad attività di criminalità informatica, tra cui ransomware e traffico di droga sul darknet.

L'azione del Dipartimento di Giustizia ha comportato il sequestro dei domini di questi exchange, segnando un passo importante negli sforzi del governo per limitare l'uso illecito delle valute digitali.

Questo sequestro fa parte di una più ampia repressione del ruolo delle criptovalute nella criminalità internazionale, poiché le autorità mirano a chiudere i canali di riciclaggio di denaro.

UAPS, PM2BTC e Cryptex sono state accusate di aver elaborato 1,15 miliardi di dollari in transazioni in criptovalute per conto di criminali informatici russi; la sola Cryptex ha gestito transazioni per un valore di 1,4 miliardi di dollari.

Ben il 31% dell'attività di Cryptex era collegata ad operazioni illegali, come attacchi ransomware e frodi.

La mancanza di protocolli KYC (know-your-customer) sulla piattaforma ha consentito ai criminali di operare in modo anonimo, evidenziando ulteriormente la necessità di una regolamentazione nel settore delle criptovalute.

I cittadini russi hanno utilizzato UAPS, PinPays e PM2BTC

Gli atti del tribunale hanno rivelato che Sergey Ivanov, noto anche come "Taleon", cittadino russo, ha gestito UAPS, PinPays e PM2BTC, facilitando transazioni per oltre 1,15 miliardi di dollari tra il 2013 e il 2024.

Si presume che questi servizi siano stati utilizzati da criminali informatici di tutto il mondo, tra cui coloro che sono coinvolti in attacchi ransomware e nella vendita di droga sul darknet.

Inoltre, il cittadino russo Timur Shakhmetov è stato incriminato per il suo ruolo nella gestione di Joker's Stash, un famigerato mercato di dati di carte di credito rubate.

Se condannati, entrambi gli individui dovranno affrontare accuse gravi e lunghe pene detentive.

Secondo l'analisi della blockchain condotta dal Dipartimento di Giustizia, il 32% delle transazioni Bitcoin associate a questi scambi era collegato ad attività criminali.

Oltre 158 milioni di dollari in Bitcoin sono stati collegati a frodi, di cui 8,8 milioni provenienti da pagamenti ransomware e 4,7 milioni di dollari collegati ai mercati della droga sul darknet.

In risposta, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Ivanov e Cryptex, mentre il Dipartimento di Stato ha offerto una ricompensa di 11 milioni di dollari per informazioni che portino alla cattura dei soggetti coinvolti in queste operazioni di riciclaggio.

La collaborazione internazionale chiude la rete crittografica russa

Il Dipartimento di Giustizia ha collaborato a stretto contatto con le autorità olandesi per smantellare Cryptex, recuperando milioni di dollari di fondi illeciti.

L'exchange era noto per aver corteggiato attivamente i criminali informatici promuovendo i suoi servizi di anonimato e aggirando la conformità KYC.

Questo sforzo internazionale sottolinea la necessità di una cooperazione transfrontaliera nella lotta ai crimini legati alle criptovalute.

Nell'ambito dei suoi sforzi intensificati, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato una ricompensa di 11 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto dei principali responsabili di queste attività di riciclaggio di denaro.

Questi casi rappresentano alcune delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro legate alle criptovalute mai scoperte, con le autorità statunitensi determinate a consegnare alla giustizia i responsabili.

Con l'aumento delle valute digitali nelle attività criminali, la repressione del Dipartimento di Giustizia invia un forte messaggio: la cooperazione globale è fondamentale nella lotta contro la criminalità basata sulle criptovalute.