Lo YouTuber MrBeast sarebbe collegato allo scandalo del pump-and-dump da 10 milioni di dollari

Secondo l'investigatore della blockchain SomaXBT, il famoso YouTuber MrBeast avrebbe guadagnato oltre 10 milioni di dollari tramite operazioni di pump-and-dump di criptovalute.

Secondo SomaXBT, MrBeast, il cui vero nome è Jimmy Donaldson, ha investito in diversi progetti di criptovaluta a bassa capitalizzazione e ha usato la sua influenza per promuoverli, solo per poi vendere i suoi titoli dopo che il loro valore è aumentato.

Uno schema di pump-and-dump di criptovalute consiste nell'aumentare artificialmente il prezzo di monete meno note, promuovendole pesantemente, spesso tramite influencer o sforzi coordinati.

Una volta che il prezzo sale alle stelle, coloro che stanno dietro alla promozione vendono le loro azioni ricavandone un profitto, facendo crollare il prezzo e lasciando altri investitori con monete senza valore o svalutate.

Tra i progetti collegati alla star di YouTube c'è il token SUPER di SuperFarmDAO, in cui si sostiene che MrBeast abbia investito 100.000 dollari, ricevuto 1 milione di token SUPER e in seguito li abbia venduti per circa 3,7 milioni di dollari.

L'investigatore sostiene inoltre che MrBeast ha ricevuto ulteriori token acquisiti da SuperFarmDAO, portando i suoi guadagni totali da questo progetto a circa 9 milioni di dollari.

Si dice che questo schema di investimenti e rapide vendite si sia ripetuto in altri progetti come Polychain Monsters (PMON), dove un investimento di 25.000 dollari avrebbe fruttato a MrBeast 1,7 milioni di dollari, e SHOPX, che avrebbe fruttato 765.000 dollari da un investimento simile.

Nel frattempo, un altro progetto, STAK, avrebbe fruttato allo YouTuber 1,25 milioni di dollari di profitti.

SomaXBT sostiene che queste attività rispecchiano i classici schemi pump-and-dump che danneggiano gli investitori al dettaglio, poiché i prezzi dei token aumentano e poi crollano dopo che influencer come MrBeast vendono i loro titoli.

Tra gli altri influencer menzionati nell'indagine figurano Lark Davis, CryptoBanter, KSI e altri, presumibilmente coinvolti in attività simili.

Nella maggior parte dei casi, i trader che cercano di trarre profitto dall'entusiasmo si ritrovano con nient'altro che criptovalute inutili, poiché la liquidità si esaurisce dopo un crollo notevole.

Secondo l'investigatore, tali attività, se condotte nei mercati azionari tradizionali, verrebbero probabilmente sottoposte a controlli normativi.

Critiche dalla comunità

L'indagine di SomaXBT fa parte di un dibattito più ampio sulle promozioni di token finanziate dagli influencer nel mercato delle criptovalute, con molti che mettono in dubbio l'etica di tali pratiche.

Mike Kremer, un data engineer presso Messari, ha criticato questa pratica in una newsletter di agosto, sostenendo che questo tipo di attività è dannoso sia per i progetti coinvolti sia per il settore nel suo complesso.

Un sentimento simile è stato recentemente condiviso dal collega investigatore ZachXBT, che ha citato come esempio l'influencer di criptovalute Ansem, accusandolo di promuovere token a bassa capitalizzazione per orchestrare schemi di pump-and-dump che sfruttano l'entusiasmo attorno alle monete meme.

In un altro sviluppo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitiha accusato 18 individui e aziende di aver manipolato i mercati delle criptovalute. Ciò ha segnato la prima azione penale contro società finanziarie coinvolte in schemi di criptovaluta.

Tra i soggetti coinvolti ci sono ZM Quant, CLS Global, MyTrade e Gotbit.

Si presume che abbiano gonfiato i prezzi dei token tramite operazioni di wash trading e pratiche ingannevoli, portando al sequestro di 25 milioni di dollari in criptovalute.

Nel 2022 è stata intentata una class action contro diversi influencer e celebrità dei social media, tra cui Soulja Boy e Jake Paul, per il loro coinvolgimento nella promozione del token Safemoon.

Agli investitori sono stati promessi alti rendimenti, portando a un picco nel volume di trading prima che il valore del token crollasse. I dirigenti di Safemoon hanno abbandonato il progetto durante la crisi, lasciando molti investitori con perdite sostanziali.