Il procuratore cileno solleva preoccupazioni sull'uso illecito di criptovalute in America Latina

La Procura di Antofagasta, nel nord del Cile, ha pubblicato un rapporto sull'eventuale utilizzo di criptovalute da parte di organizzazioni criminali straniere per nascondere beni illeciti.

Le indagini hanno rivelato prove che queste attività potrebbero utilizzare la criptovaluta per nascondere le proprie operazioni finanziarie, scatenando una forte risposta da parte delle forze dell'ordine cilene.

Crimine informatico in LATAM: le gang venezuelane e le criptovalute

"Le criptovalute e le gang venezuelane rappresentano una nuova e oscura ombra del crimine", afferma Juan Carlos Bekios, procuratore regionale di Antofagasta, in una dichiarazione stampa.

Ha menzionato un caso sorprendente in cui, durante un'imponente operazione contro una violenta banda venezuelana coinvolta in atti criminali come rapimenti e traffico di droga, sono stati sequestrati solo 70.000 pesos (circa 90 dollari).

I beni tipici, come automobili, case e attività commerciali, solitamente associati a tali gruppi violenti, erano assenti, perché la loro motivazione principale è quella di raccogliere e trasferire rapidamente i beni.

"Tuttavia, la situazione sembra strana", ha continuato, "se prendiamo in considerazione il tipo di queste organizzazioni. Ad esempio, le loro attività le descrivono come molto intelligenti nel nascondere i loro soldi. Il loro principio di integrazione suggerisce che le criptovalute sono uno dei loro strumenti principali".

Il passaggio alla criminalità sofisticata

La continua trasformazione delle pratiche criminali ha richiesto una necessaria riorganizzazione dei servizi di polizia, che hanno dovuto adattare i propri flussi di lavoro per contrastare la criminalità organizzata.

La procura di Antofagasta ha già notato una preoccupante tendenza: i criminali stanno sempre più spesso utilizzando le criptovalute al posto dei tradizionali sistemi bancari per sfuggire al controllo legale.

"Il panorama della criminalità è cambiato radicalmente", ha commentato Bekios. Ora le organizzazioni criminali sono più abili nel trasferire e nascondere i loro fondi.

Istituzione di un gruppo di lavoro speciale

In risposta a questi crescenti pericoli, la Procura di Antofagasta ha avviato i preparativi per l'intensificazione delle indagini relative alle criptovalute.

Una lettera ufficiale ha affermato che sarebbe stata creata una squadra appositamente composta per soddisfare questa urgente richiesta, guidata da un procuratore dell'Ufficio di analisi e criminalità complessa (FACC).

"Non ci concentriamo direttamente sulle scoperte incidentali di transazioni con criptovalute, ma su azioni preventive che determineranno quali tipi di organizzazioni utilizzano questi metodi a livello nazionale o transnazionale", ha affermato Bekios, sottolineando l'importanza di esaminare il flusso di questi canali finanziari per completare appieno gli sforzi di polizia.

Affrontare le sfide

Bekios ha osservato che, sebbene in passato l'accusa abbia sequestrato alcuni asset crittografici, le future indagini richiedono un approccio più efficiente.

"Il nostro obiettivo è di andare oltre gli asset convenzionali grazie all'evoluzione tecnologica. È essenziale che acquisiamo competenze nel monitoraggio delle valute digitali, in quanto ci allineiamo alle innovazioni tecnologiche in corso", ha affermato.

Questa modifica rientra in una tendenza più ampia, secondo cui le forze dell'ordine stanno trattando le criptovalute non solo come mezzo per transazioni legittime, ma anche come strumento per il riciclaggio di denaro.

L'aumento delle capacità aiuterà la Procura di Antofagasta a collegare gli aspetti tecnologici e investigativi per ottenere il risultato più efficace.

La strada verso il controllo definitivo della criminalità digitale

L'avvertimento lanciato dalla Procura di Antofagasta dovrebbe essere un serio campanello d'allarme per il mondo riguardo agli effetti collaterali della globalizzazione e delle tecnologie digitali sulla criminalità.

L'aumento dell'uso delle criptovalute da parte delle organizzazioni criminali richiede che le forze dell'ordine siano supportate da misure proattive e da una formazione specializzata.

La riduzione della criminalità digitale in corso, come quella che sta attualmente affrontando il Cile, dipende in larga misura dall'istituzione di team in grado di contrastare l'uso illecito delle criptovalute, proteggendo così l'integrità dei sistemi finanziari nazionali e internazionali.

Una forte collaborazione, tattiche innovative e un monitoraggio costante saranno fondamentali per smantellare queste complesse reti e proteggere la società dagli effetti devastanti della criminalità organizzata.

Il Cile si classifica al secondo posto per volume di scambi di criptovalute

Il Cile si piazza al secondo posto nella classifica mondiale per volume di scambi di criptovalute rispetto al reddito mensile medio, con un sorprendente 94,50%.

L'Argentina è il concorrente più vicino con il 55,86%, mentre Colombia e Venezuela registrano rispettivamente il 20,60% e il 48,34%.

Questa classifica, pubblicata da Cointelegraph en Español a metà del 2024, segna un cambiamento decisivo nell'economia latinoamericana, dove le criptovalute non sono più solo una forma di speculazione, ma una parte insostituibile della finanza e un componente fondamentale dei sistemi economici della regione.

In un'ampia analisi condotta da CoinWire, intitolata "Quali Paesi commerciano di più?", è stato evidenziato che l'unico Paese che batte il Cile è il Brasile, con volumi di scambi previsti per il 2024 che dovrebbero superare i 105 miliardi di dollari.

Il rapporto ha lodato il Cile non solo per i grandi volumi di scambi, ma anche per il significativo livello di partecipazione dei suoi cittadini alle criptovalute.

Questa tendenza è indicativa del passaggio della società alle valute digitali, che vengono sempre più considerate uno strumento di investimento, soprattutto quando la comunità attraversa momenti turbolenti dal punto di vista economico.

Inoltre, la ricerca sottolinea che gli abitanti del Cile destinano una quota sostanziale dei propri guadagni alle spese in criptovalute, con una media di 447 dollari al mese.

Questo numero indica che spendono il 65% del loro stipendio mensile medio in criptovalute, cifra in linea con quella che solitamente pagano come affitto; ciò sottolinea l'importanza delle criptovalute nelle loro decisioni finanziarie quotidiane.

Di fronte alla dinamica del mercato globale delle criptovalute, gli ingenti investimenti personali da parte degli individui non solo fungono da catalizzatore per la necessità di misure regolamentari corrette, ma anche da richiamo per le forze dell'ordine, in particolare per quanto riguarda le minacce di crimini informatici da parte di bande criminali.