La corte statunitense ha assolto il mixer di criptovalute Tornado Cash dalle sanzioni dell'OFAC

Un tribunale del Texas ha annullato le sanzioni imposte al mixer di criptovalute Tornado Cash per il suo ruolo nel facilitare il riciclaggio di denaro.

Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas ha annullato le sanzioni imposte a Tornado Cash dall'Ufficio per il controllo delle attività estere (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, concludendo che la sua decisione iniziale non era conforme agli standard legali. Una dichiarazione del 21 gennaio recitava:

“Si ordina e si stabilisce che la sentenza del tribunale distrettuale venga annullata e che la causa venga rimandata al tribunale distrettuale per ulteriori procedimenti in conformità all'opinione di questa corte.”

L'ultima ordinanza segue una sentenza del 26 novembre emessa dalla corte, secondo cui l'OFAC aveva ecceduto le sue competenze ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Il tribunale ha stabilito che i contratti intelligenti immutabili di Tornado Cash non rientravano nella categoria di "proprietà" soggetta a sequestro e che le sanzioni erano state applicate in modo improprio a un protocollo decentralizzato.

Sei utenti di Tornado Cash avevano presentato l'appello contro le sanzioni dell'OFAC nell'aprile 2023, nel tentativo di annullare le sanzioni imposte al crypto mixer.

Hanno affermato che i contratti intelligenti di Tornado Cash sono stati resi immutabili tramite una "cerimonia di configurazione attendibile" condotta a maggio 2020.

Questo processo crittografico ha coinvolto il contributo di oltre 1.000 partecipanti per definire i parametri, assicurando che i contratti non potessero essere aggiornati o modificati.

Successivamente, la gestione del protocollo è stata trasferita alla comunità Tornado Cash tramite il token TORN.

Nella sentenza di novembre, la corte ha respinto l'interpretazione dell'IEEPA da parte dell'OFAC, aggiungendo che l'OFAC "ha oltrepassato i suoi poteri definiti dal Congresso" e che "legiferare è compito del Congresso, e solo del Congresso".

Storia legale di Tornado Cash

Tornado Cash è stato sanzionato nel 2022 dopo che i regolatori statunitensi hanno scoperto che la piattaforma era utilizzata dal malvagio gruppo di hacker nordcoreano sostenuto dallo Stato, Lazarus, per riciclare circa 455 milioni di dollari di beni rubati.

Le indagini successive alle sanzioni hanno portato all'arresto del co-fondatore di Tornado Cash Roman Storm nell'agosto 2023, mentre gli sviluppatori Alexey Pertsev e Roman Semenov sono stati messi in custodia.

I tre sono stati accusati di cospirazione criminale e riciclaggio di denaro per un importo superiore ai 7 miliardi di dollari.

Nel maggio 2024, Pertsev è stato ritenuto colpevole di riciclaggio di 1,2 miliardi di dollari ed è stato condannato a cinque anni di carcere. La sua richiesta di libertà su cauzione è stata respinta mentre presentava appello contro la sentenza.

Al momento della pubblicazione, Pretsev è ancora in custodia con l'accusa di riciclaggio di denaro.

Negli anni, Pertsev e altri sviluppatori di Tornado Cash hanno ricevuto il sostegno di nomi di spicco come il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin, che ha donato fondi per la loro difesa legale.

Anche gruppi di difesa come Coin Center, la Blockchain Association e il DeFi Education Fund li hanno sostenuti, mentre lun exchange di criptovalute Coinbase ha finanziato il caso contro l'azione del Dipartimento del Tesoro.

I cattivi attori continuano a usare Tornado Cash

Nonostante le sanzioni, Tornado Cash rimane un canale preferito dai malviventi per riciclare i proventi dei furti.

Secondo Glocal Ledger, tra gennaio e novembre 2024 sono stati trasferiti tramite il mixer di privacy più di 552 milioni di dollari di bottino illecito.

Lo scorso novembre, diversi membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno sollevato preoccupazioni per l'uso continuato della piattaforma da parte dei criminali, esortando il Tesoro a intervenire immediatamente.